A.賬戶名稱
B.單位名稱
C.法定代表人簽章
D.以上均對(duì)
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A.開戶銀行
B.中國人民銀行總行
C.中國人民銀行地方分支行
D.財(cái)政局
A.有效
B.完整
C.詳盡
D.簡明
A.統(tǒng)一管理和維護(hù)
B.監(jiān)督
C.制定
D.以上均對(duì)
A.存款人辦理開戶手續(xù)的日期
B.中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种械暮藴?zhǔn)日期
C.存款人辦理開戶手續(xù)的次日
D.中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种械暮藴?zhǔn)日次日
A.基本存款賬戶開戶許可證
B.臨時(shí)存款賬戶開戶許可證
C.一般存款賬戶開戶許可證
D.專用存款賬戶開戶許可證
最新試題
非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）
開戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。
反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）
POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。