A.反洗錢領導小組
B.反洗錢工作辦公室
C.合規(guī)部門
D.稽核部門
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.可疑交易活動不一定是犯罪行為，必須經(jīng)過調(diào)查才能確認是否涉嫌洗錢犯罪
B.可疑交易活動涉及金融機構客戶的秘密或隱私，必須經(jīng)過調(diào)查才能認定是否屬實
C.避免非法侵犯金融機構客戶的秘密或隱私。
D.降低可能的法律風險
A.轉移
B.隱藏
C.篡改
D.毀損
A.注冊地主管部門
B.臨時經(jīng)營地主管部門
C.注冊工商行政管理部門
D.臨時經(jīng)營地工商行政管理部門
A.基本存款賬戶
B.一般存款賬戶
C.專用存款賬戶
D.臨時存款賬戶
A.預算單位專用存款賬戶
B.境外投資者依法受讓境內(nèi)不良債權開立的人民幣專用存款賬戶
C.合格境外機構投資者在境內(nèi)從事證券投資開立的人民幣特殊賬戶
D.合格境外機構投資者在境內(nèi)從事證券投資開立的人民幣特殊賬戶和人民幣結算資金賬戶
最新試題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關注。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內(nèi)將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
證券期貨經(jīng)營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。