日韩中亚洲中文字幕东京热,国产成人综合美国十次

單項選擇題發(fā)現(xiàn)客戶交易或行為確有異?；蚩梢傻模瑧?yīng)提交（）報告。

A.正常交易
B.可疑交易
C.異常交易
D.反常交易

1.多項選擇題各級行、各條線（部門）應(yīng)建立反洗錢培訓(xùn)檔案，真實記錄反洗錢培訓(xùn)時間、內(nèi)容、簽到、測試等情況，并（）。

A.不定期檢查反洗錢培訓(xùn)情況
B.集中培訓(xùn)現(xiàn)場討論
C.確保反洗錢工作人員接受了反洗錢培訓(xùn)
D.妥善保管好反洗錢培訓(xùn)檔案

2.多項選擇題各級行、各條線（部門）應(yīng)建立反洗錢培訓(xùn)檔案，真實記錄反洗錢培訓(xùn)（）等情況。

A.時間
B.地點
C.簽到
D.測試

3.多項選擇題各級行、各條線（部門）應(yīng)當(dāng)按照反洗錢預(yù)防、內(nèi)控制度的要求，建立反洗錢培訓(xùn)長效機制，確保各類金融從業(yè)人員及時了解（）等方面的反洗錢工作信息。

A.反洗錢監(jiān)管政策
B.反洗錢內(nèi)控要求
C.反洗錢新方法、新技術(shù)
D.洗錢風(fēng)險變動情況

4.多項選擇題各級行、各條線（部門）應(yīng)采取措施強化培訓(xùn)效果，確保員工掌握（）。

A.有關(guān)反洗錢的操作程序
B.可疑資金的甄別和分析
C.熟悉有關(guān)反洗錢工作的規(guī)定
D.反洗錢操作規(guī)程

5.多項選擇題各分行向總行反洗錢工作辦公室報告年度報告包括（）反洗錢信息。

A.非現(xiàn)場監(jiān)管報表
B.反洗錢工作總結(jié)
C.反洗錢工作檢查報告
D.洗錢高風(fēng)險客戶電子清單