A.查詢
B.核實(shí)
C.反饋
D.凍結(jié)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.合規(guī)部
B.個(gè)人業(yè)務(wù)部
C.信息技術(shù)部
D.會(huì)計(jì)部
A.執(zhí)行銀行反洗錢協(xié)查的內(nèi)控要求
B.負(fù)責(zé)如實(shí)提供反洗錢調(diào)查所需的相關(guān)資料和信息
C.負(fù)責(zé)對(duì)部門反洗錢協(xié)查事項(xiàng)做好保密工作
D.負(fù)責(zé)保管總行配合反洗錢調(diào)查的檔案資料
A.華夏銀行
B.分行
C.總行
D.分支行
A.整理
B.清點(diǎn)
C.核對(duì)
D.清理
A.《反洗錢協(xié)查封存清單》
B.《反洗錢材料封存清單》
C.《反洗錢調(diào)查封存清單》
D.《反洗錢資料封存清單》
最新試題
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí)，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）
對(duì)于通過(guò)自助開(kāi)卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開(kāi)立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。