單項選擇題接到（）的《解除臨時凍結通知書》，應當立即解除臨時凍結賬戶。
A.當?shù)厝嗣胥y行
B.中國人民銀行
C.分行反洗錢工作辦公室
D.總行反洗錢工作辦公室
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1.單項選擇題反洗錢協(xié)查工作主要是根據(jù)具體的反洗錢調(diào)查內(nèi)容，向中國人民銀行提供調(diào)查所需（）。
A.信息
B.線索
C.資料
D.材料
2.單項選擇題反洗錢協(xié)查工作是對中國人民銀行要求協(xié)查的客戶（）的核實和了解。
A.資料
B.信息
C.經(jīng)營狀況
D.身份信息
3.單項選擇題反洗錢人員接到調(diào)查所需的數(shù)據(jù)，如需提供信息量大、中國人民銀行有特殊要求的數(shù)據(jù)，則由（）協(xié)助辦理。
A.會計部門
B.信息技術部門
C.協(xié)查部門
D.合規(guī)部門
4.單項選擇題反洗錢人員接到調(diào)查所需的數(shù)據(jù)、資料后應審核其（）、有效性，確認無誤后經(jīng)審批及時反饋給監(jiān)管部門。
A.合理性
B.真實性
C.完整性
D.合法性
5.單項選擇題總行反洗錢工作辦公室反洗錢人員根據(jù)調(diào)查內(nèi)容，經(jīng)審批后通知被調(diào)查客戶（）在協(xié)查需求時限內(nèi)提供并反饋調(diào)查所需數(shù)據(jù)、資料。
A.開戶分行
B.主管部門
C.所屬分行
D.開戶銀行
最新試題
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
題型：判斷題
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
洗錢風險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
題型：判斷題
證券期貨經(jīng)營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
題型：單項選擇題
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
題型：判斷題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
題型：多項選擇題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結工作機制，推動緊急止付和快速凍結順利實施。
題型：判斷題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關注。
題型：判斷題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題