A.靈活性
B.合理性
C.風(fēng)險(xiǎn)性
D.持續(xù)性
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A.與現(xiàn)金的關(guān)聯(lián)程度
B.非面對(duì)面交易
C.跨境交易
D.代理交易
A.地域風(fēng)險(xiǎn)
B.固有風(fēng)險(xiǎn)
C.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)
D.業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
A.某國(guó)（地區(qū)）受反洗錢(qián)監(jiān)控或制裁的情況
B.對(duì)某國(guó)（地區(qū)）進(jìn)行反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)提示的情況
C.國(guó)家（地區(qū)）的上游犯罪狀況
D.特殊的金融監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)
A.某國(guó)（地區(qū)）受反洗錢(qián)監(jiān)控或制裁的情況
B.對(duì)某國(guó)（地區(qū)）進(jìn)行反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)提示的情況
C.國(guó)家（地區(qū)）的上游犯罪狀況
D.特殊的金融監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)
A.某國(guó)（地區(qū)）受反洗錢(qián)監(jiān)控或制裁的情況
B.對(duì)某國(guó)（地區(qū)）進(jìn)行反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)提示的情況
C.國(guó)家（地區(qū)）的上游犯罪狀況
D.特殊的金融監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)
最新試題
下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)？（）
個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。
人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門(mén)、工商行政管理部門(mén)和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢(qián)調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類(lèi)戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢(qián)”相分離的方式交易。