A.提價類商戶
B.降價類商戶
C.一般類商戶
D.民生類商戶
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A.事前報備
B.分層備案
C.分級建檔
D.動態(tài)管理
A.堅持依法合規(guī)原則
B.堅持制度先行原則
C.堅持協(xié)調(diào)一致原則
D.堅持嚴(yán)謹(jǐn)高效原則
E.堅持授權(quán)管理原則
A.執(zhí)法人員工作證件
B.金融機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字
C.有權(quán)機(jī)關(guān)縣團(tuán)級以上(含)機(jī)構(gòu)簽發(fā)的協(xié)助查詢存款通知書
D.有關(guān)生效法律文書或行政機(jī)關(guān)的有關(guān)決定書
A.組織架構(gòu)
B.職責(zé)分工
C.操作程序
D.章
E.附則
A.制度建設(shè)
B.流程
C.合規(guī)管理
D.合規(guī)文化建設(shè)
最新試題
收到差錯中心的查詢、調(diào)單等查詢業(yè)務(wù)時,下列哪些做法是正確的()
拒不執(zhí)行或擅自改變上級或集體作出的決定或變通、故意作出與之相違背的決定,造成不良后果的,給予警告至記大過處分;后果嚴(yán)重的,給予降級或撤職處分;后果特別嚴(yán)重的,給予留用察看或開除處分。
客戶只能在銀行機(jī)構(gòu)開立一個基本存款賬戶。
客戶辦理了密碼、存款憑證其中一項掛失后,又遺失另一項的,不能再次掛失。
未執(zhí)行檔案調(diào)閱登記制度,或違規(guī)調(diào)閱、提供檔案的;未定期檢查檔案,致使檔案蟲蛀、潮爛、霉變的未按規(guī)定建設(shè)檔案室、配置防護(hù)和安保措施的給予記大過至開除處分。
獎勵方式應(yīng)尊重舉報人的意愿。未經(jīng)舉報人同意,不得公開舉報人的姓名和身份。
利用辦公自動化系統(tǒng)制作、傳播虛假公文和不良信息的;違反管理規(guī)定造成機(jī)密文件丟失、被盜的給予警告至記大過處分。
違反各級農(nóng)村信用社企業(yè)文化建設(shè)有關(guān)規(guī)定,擅自歪曲、篡改企業(yè)形象識別系統(tǒng),損害各級農(nóng)村信用社形象的,給予辭退或解除合同關(guān)系。
違規(guī)制卡、制密,或違規(guī)訂購、使用和保管各種銀行卡重要空白憑證、空白卡以及待發(fā)出的銀行卡、密碼信封的,給予警告至記大過處分;后果嚴(yán)重的,給予降級至留用察看處分;后果特別嚴(yán)重的,給予開除處分。
賬戶處于掛失狀態(tài)下,仍可以協(xié)助有權(quán)機(jī)關(guān)辦理凍結(jié)、解凍業(yè)務(wù)。