A.實(shí)地調(diào)查
B.間接調(diào)查
C.電話查問
D.現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)
E.信息咨詢
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A.賬戶分析
B.憑證查驗(yàn)
C.現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查
D.電話查驗(yàn)
A.金額
B.期限
C.利率
D.用途
E.支付
F.還貸保障
A.準(zhǔn)確
B.真實(shí)
C.完整
D.有效
A.真實(shí)性
B.準(zhǔn)確性
C.完整性
D.有效性
A.責(zé)令貸款人改正，并處二十萬以上五十萬以下罰款
B.情節(jié)特別嚴(yán)重或者逾期不改正的，可以責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營(yíng)許可證
C.構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任
D.責(zé)令銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員給予紀(jì)律處分
E.尚不構(gòu)成犯罪的，對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員給予警告，處五萬元以上二十萬元以下罰款
F.取消直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員一定期限直至終身的任職資格，禁止直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員一定期限直至終身從事銀行業(yè)工作
最新試題
外審機(jī)構(gòu)存在下列情況之一的，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不宜委托其從事外部審計(jì)業(yè)務(wù)：（）。
在開展并購貸款時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)按照這個(gè)銀行行并購貸款業(yè)務(wù)發(fā)展策略，分別按（）類別對(duì)并購貸款集中度建立相應(yīng)的限額控制體系。
對(duì)屬于市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)的各項(xiàng)服務(wù)價(jià)格，必須進(jìn)行合理科學(xué)的成本測(cè)算，明確（）的情況，不得在未測(cè)算的情況下，進(jìn)行統(tǒng)一收費(fèi)或聯(lián)合收費(fèi)，盲目攀比。
貸款人應(yīng)按（）維度建立個(gè)人貸款風(fēng)險(xiǎn)限額管理制度。
商業(yè)銀行金融工具公允價(jià)值估值應(yīng)當(dāng)遵守（）原則。
商業(yè)銀行應(yīng)在借款合同中約定保護(hù)貸款人利益的關(guān)鍵條款，包括但不限于（）。
銀監(jiān)局可在轄內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)中共享以下（）報(bào)表。
在發(fā)起資產(chǎn)支持證券時(shí)，發(fā)起行應(yīng)建立針對(duì)性較強(qiáng)的證券化業(yè)務(wù)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理制度，具體內(nèi)容應(yīng)涵蓋（）等。
《項(xiàng)目融資業(yè)務(wù)指引》中所稱項(xiàng)目融資貸款，有（）特征。
商業(yè)銀行在開展并購貸款業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行評(píng)估法律與合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。包括但不限于分析以下內(nèi)容（）。