多項選擇題案件防控“五項機制”包括：（）、培訓教育及制度流程體系和內部治理。
A.案防分析
B.協(xié)調聯(lián)動
C.風險管理
D.責任追究
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1.多項選擇題對銀行業(yè)金融機構參與地下錢莊非法活動負有直接領導責任的高級管理人員，監(jiān)管部門視情況可（）。
A.責令銀行給予紀律處分
B.取消其一定期限直至終身的任職資格
C.罰款
D.誡勉談話
2.多項選擇題對銀行業(yè)金融機構參與地下錢莊非法活動的，監(jiān)管部門視情節(jié)依法對其（）。
A.處以罰款
B.責令停業(yè)整頓
C.吊銷經營許可證
D.公開批評
3.多項選擇題案件防控“四到位”包括：（）及整改到位。
A.懲戒到位
B.追究到位
C.責任到位
D.措施到位
4.多項選擇題金融機構從業(yè)人員不得（）私自代客投資理財。
A.借銀行名義
B.利用銀行員工身份
C.在營業(yè)場所
D.通過網上銀行
5.多項選擇題禁止員工參與經營（）。
A.典當行
B.小額貸款公司
C.擔保公司
D.地下錢莊
最新試題
非法獲取和持有國家秘密、向公眾散布、傳播國家秘密或泄露國家秘密并造成嚴重后果的，給予有關責任人員開除處分。
題型：判斷題
未審核車輛保險單據，致使車輛脫保造成損失的，給予有關責任人員警告至記大過處分。
題型：判斷題
違反防暴槍管理規(guī)定使用槍支的；給予有關責任人員（）處分。
題型：單項選擇題
因管理不善造成行政印章丟失、被盜，造成嚴重后果的，給予有關責任人員（）處分。
題型：單項選擇題
私自偽造、刻制行政印章的，給予有關責任人員開除處分。
題型：判斷題
違反當?shù)赜媱澤芾磙k法的，給予有關責任人員記過至開除處分。
題型：判斷題
違反規(guī)定使用行政印章或者強迫他人違規(guī)用印，造成不良后果的，給予有關責任人員記過至撤職處分。
題型：判斷題
違反規(guī)定制作、收發(fā)、傳遞、發(fā)布、攜帶、復制、摘抄、保管和銷毀國家秘密、農業(yè)銀行商業(yè)秘密的文件、資料，造成不良后果的，給予有關責任人員（）處分。
題型：單項選擇題
擅自銷毀或涂改、偽造檔案，造成嚴重后果的，給予有關責任人員記大過至開除處分。
題型：判斷題
未按照規(guī)定使用保衛(wèi)信息系統(tǒng)，會造成保衛(wèi)信息系統(tǒng)數(shù)據的（）。
題型：多項選擇題