A.領(lǐng)用
B.交接
C.作廢
D.銷毀
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A.思想動(dòng)態(tài)
B.家庭收入
C.行為變化
D.興趣愛好
A.柜員及客戶經(jīng)理合規(guī)操作
B.重要物品管理
C.運(yùn)營主管授權(quán)
D.自助機(jī)具管理
A.案防工作的部署情況
B.各類教育、培訓(xùn)的開展情況
C.所發(fā)現(xiàn)問題的整改落實(shí)與處理情況
D.開戶、對(duì)賬、大額劃付等案防要求落實(shí)情況
A.營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)
B.支行
C.分行
D.總行
A.在銀行業(yè)務(wù)系統(tǒng)上操作和管理
B.將銷售資金劃付與系統(tǒng)聯(lián)控
C.對(duì)客戶大額異常資金轉(zhuǎn)賬實(shí)施監(jiān)控
D.落實(shí)專人專崗，及時(shí)排查分析觸發(fā)預(yù)警條件的賬戶
最新試題
私自挪用消防設(shè)施或器材的，給予有關(guān)責(zé)任人員（）處分。
對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子成員或主管人員違規(guī)授意或指令不抵制、不報(bào)告，或迎合辦理的，給予有關(guān)責(zé)任人員開除處分。
將涉密計(jì)算機(jī)及涉密移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)接入互聯(lián)網(wǎng)及其他公共信息網(wǎng)絡(luò)，造成不良后果的，給予有關(guān)責(zé)任人員警告至記大過處分。
未定期對(duì)運(yùn)鈔車進(jìn)行安全檢查，致使留下運(yùn)行隱患的；給予有關(guān)責(zé)任人員（）處分。
由于安全防范、技術(shù)措施不到位，導(dǎo)致農(nóng)業(yè)銀行重要商業(yè)秘密信息泄露的，給予有關(guān)責(zé)任人員（）處分。
過失泄露國家秘密的，給予有關(guān)責(zé)任人員（）處分。
擅自攜帶、傳遞國家秘密載體出境或被海關(guān)截獲，造成一定影響的，給予有關(guān)責(zé)任人員開除處分。
未審核車輛保險(xiǎn)單據(jù)，致使車輛脫保造成損失的，給予有關(guān)責(zé)任人員警告至記大過處分。
違反規(guī)定維修或銷毀涉及國家秘密的設(shè)備載體，造成不良后果的，給予有關(guān)責(zé)任人員（）處分。
未履行或未正確履行職責(zé)，致使農(nóng)業(yè)銀行受到司法機(jī)關(guān)或銀行監(jiān)管、審計(jì)、稅務(wù)、工商等行政機(jī)關(guān)處罰的，給予有關(guān)責(zé)任人員記過至開除處分。