A.存貸款業(yè)務類
B.資產(chǎn)負債類
C.合規(guī)經(jīng)營類
D.風險管理類
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A.獨立的
B.專項的
C.不定期的
D.交叉的
A.了解你的客戶
B.了解你的客戶業(yè)務
C.了解其財務管理的基本狀況
D.了解你的客戶業(yè)務單據(jù)
A.拖延上報
B.隱瞞不報
C.弄虛作假,提供不真實信息
D.打擊報復案件舉報人
A.隱匿
B.偽造
C.篡改
D.損毀
A.記賬憑證
B.交易記錄
C.會計報表
D.其他業(yè)務檔案信息
最新試題
將涉密計算機及涉密移動存儲介質(zhì)接入互聯(lián)網(wǎng)及其他公共信息網(wǎng)絡,造成不良后果的,給予有關(guān)責任人員警告至記大過處分。
因管理不善造成行政印章丟失、被盜,造成嚴重后果的,給予有關(guān)責任人員()處分。
對領導班子成員或主管人員違規(guī)授意或指令不抵制、不報告,或迎合辦理的,給予有關(guān)責任人員開除處分。
違反規(guī)定使用行政印章或者強迫他人違規(guī)用印,造成不良后果的,給予有關(guān)責任人員記過至撤職處分。
明知所保存檔案面臨危險而不采取有效措施的,造成不良后果的,給予有關(guān)責任人員記過至撤職處分。
違反規(guī)定制作、收發(fā)、傳遞、發(fā)布、攜帶、復制、摘抄、保管和銷毀國家秘密、農(nóng)業(yè)銀行商業(yè)秘密的文件、資料,造成不良后果的,給予有關(guān)責任人員()處分。
違反防暴槍管理規(guī)定使用槍支的;給予有關(guān)責任人員()處分。
在守庫區(qū)域不能存放()等危險物品的。
擅自攜帶、傳遞國家秘密載體出境或被海關(guān)截獲,造成一定影響的,給予有關(guān)責任人員開除處分。
將應當歸檔的文件、資料等據(jù)為己有,拒絕交檔案部門歸檔的;給予有關(guān)責任人員警告至撤職處分。