單項選擇題下列屬于《人民幣大額和可疑交易報告管理辦法》認(rèn)定的可疑支付交易類型的是（）。

A.單位之間金額100萬元以上的單筆轉(zhuǎn)賬支付
B.金額20萬元以上的單筆現(xiàn)金收付
C.個人銀行結(jié)算賬戶短期累計100萬元以上現(xiàn)金收付
D.個人銀行結(jié)算賬戶之間金額20萬元以上的款項劃轉(zhuǎn)


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題下列證件中不屬于存款實名制規(guī)定的有效證件有（）。

A.居民身份證
B.駕駛證
C.港澳居民往來大陸通行證
D.護(hù)照

2.單項選擇題下列業(yè)務(wù)中不得跨機(jī)構(gòu)辦理的是（）。

A.口頭掛失業(yè)務(wù)
B.單位活期存款銷戶
C.定活兩便儲蓄取款
D.存本取息存款銷戶

3.單項選擇題下列哪項票據(jù)記載事項未記載不導(dǎo)致匯票無效（）。

A.付款日期
B.出票日期
C.收款人姓名
D.付款人姓名

4.單項選擇題下列開支可以計入商業(yè)銀行營業(yè)成本的是（）。

A.對外投資支出及分配給投資者的利潤
B.購置和建造固定資產(chǎn)支出
C.委托手續(xù)費
D.捐贈支出

5.單項選擇題下列關(guān)于行內(nèi)、同業(yè)往來賬務(wù)核對表述不正確的是（）。

A.對賬時只需核對余額相符
B.每月終了不論是否記滿賬頁都必須及時將對賬聯(lián)交對方對賬
C.要逐筆勾對
D.要換人核對