多項選擇題《中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于嚴禁銀行業(yè)從業(yè)人員參與民間融資的通知》（銀監(jiān)辦發(fā)〔2012〕160號）要求合規(guī)經(jīng)營，不得直接或變相參與（）。

A.民間借貸
B.違規(guī)擔保
C.非法集資活動
D.洗錢或者利用職務(wù)便利協(xié)助洗錢


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1.多項選擇題《江陰農(nóng)商銀行員工違規(guī)行為處理暫行辦法》紀律處分包括（）。

A.警告
B.記過、記大過
C.降級（職）、撤職
D.賠償經(jīng)濟損失

3.多項選擇題《江陰農(nóng)商銀行案件問責工作管理暫行辦法》規(guī)定存在下列情形之一的，屬于重大、惡性案件（）。

A.涉案金額等值人民幣一百萬元（含）以上的
B.涉案金額等值人民幣一千萬元（含）以上的
C.性質(zhì)惡劣，造成擠兌、區(qū)域性或系統(tǒng)性風(fēng)險等重大社會不良影響的
D.銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)認定的其他屬于重大、惡性的案件

4.多項選擇題《江陰農(nóng)商銀行案件問責工作管理暫行辦法》規(guī)定，根據(jù)責任認定情況，有下列情形之一的，對有關(guān)案件責任人員從重處理（）。

A.發(fā)生重大、惡性案件，或一年內(nèi)發(fā)生同質(zhì)同類案件的
B.監(jiān)督管理嚴重失職，致使內(nèi)部控制嚴重失效，從而引發(fā)案件的
C.指使、授意、教唆或脅迫他人違法違規(guī)操作，發(fā)生案件的
D.對違法違規(guī)事實或發(fā)現(xiàn)的重要案件線索不及時報告、制止、處理，從而引發(fā)案件或?qū)е掳讣楣?jié)進一步加重的

5.多項選擇題在辦理存款業(yè)務(wù)過程中，有下列行為之一的，給予有關(guān)責任人員開除處分或解除勞動合同處理（）。

A.吸收存款不入賬的
B.挪用客戶資金的
C.無款項輸入存款信息，虛開存單（折）的
D.其他方式騙、盜儲蓄存款的