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單筆或者當日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支。大額交易要按時向中國()報告。
A.人民銀行
B.反洗錢監(jiān)測分析中心
C.銀監(jiān)局
D.反洗錢領導小組
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單項選擇題
凡需業(yè)務經辦人員進行掛賬處理的業(yè)務,均需經()審核簽批。
A.行長
B.主管行長
C.業(yè)務授權人員
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注冊驗資的()的存款在驗資期間只收不付。
A.一般存款帳戶
B.臨時存款賬戶
C.專用存款帳戶
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