單項選擇題法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣()以上或者外幣等值()美元以上的款項劃轉(zhuǎn),應當作為大額交易向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告。
A.100萬元;10萬
B.200萬元;20萬
C.50萬元;5萬
D.50萬元;10萬
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1.單項選擇題對依法履行反洗錢職責或者義務獲得的客戶身份資料和交易信息,應當予以()。
A.封存
B.公開
C.保密
2.單項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》在法律位階上屬于()。
A.法律
B.行政法規(guī)
C.規(guī)章
D.規(guī)范性文件
3.單項選擇題業(yè)務核算事權(quán)劃分的額度以()表示。
A.人民幣
B.美元
C.港元
D.英鎊
4.單項選擇題單位結(jié)算賬戶銷戶時填制的兩聯(lián)“特殊業(yè)務憑證”需經(jīng)()審核。
A.業(yè)務經(jīng)辦
B.業(yè)務主辦
C.網(wǎng)點主任
D.業(yè)務主管
5.單項選擇題營業(yè)經(jīng)理要對派駐機構(gòu)每季將要處理的工作事項做出安排,制定簡明扼要、明確具體的工作()。
A.報告
B.總結(jié)
C.計劃
D.內(nèi)容
最新試題
應急密押各級人員的啟用口令應不定期更換,并不得將本人生日、住宅或單位門牌號碼、常用電話號碼等常用數(shù)碼作為啟用口令,以防失密。
題型:判斷題
柜員領繳空白重要憑證應做到逐份清點、當天發(fā)放、當天領用、當天上繳、當天收回。
題型:判斷題
存款人開立臨時存款賬戶實行核準制度,但存款人因注冊驗資需要開立的臨時存款賬戶除外。
題型:判斷題
空白重要憑證一律納入表外科目管理,以“一份一元”假定價格記賬。
題型:判斷題
金融機構(gòu)不得為身份不明的客戶提供服務或者與其進行交易,不得為客戶開立匿名賬戶或者假名賬戶。
題型:判斷題
網(wǎng)點營業(yè)經(jīng)理實行營業(yè)現(xiàn)場坐班制度,專職行使職能。網(wǎng)點營業(yè)經(jīng)理不介入與其職責無關的行政管理事務(兼職營業(yè)經(jīng)理除外),不得頂班替崗。
題型:判斷題
單位在票據(jù)上的簽章,只能是該單位的財務專用章加其法定代表人的簽名或者蓋章。
題型:判斷題
營業(yè)網(wǎng)點應建立《印章保管使用登記簿》對印章保管情況進行登記,并加蓋印章印模。
題型:判斷題
網(wǎng)點營業(yè)經(jīng)理實行定期輪崗制,輪崗時間為二年。
題型:判斷題
對公現(xiàn)金業(yè)務當日錯賬使用反交易方式處理。
題型:判斷題