A.換人復(fù)核
B.主管簽領(lǐng)
C.武裝押運(yùn)
D.雙人簽領(lǐng)
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A.行長
B.換人
C.有權(quán)人
D.事后監(jiān)督人員
A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
B.信用風(fēng)險(xiǎn)
C.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
D.操作風(fēng)險(xiǎn)
A.大額存取現(xiàn)金
B.用真實(shí)姓名開立銀行賬戶
C.身份證不輕易借人
D.發(fā)現(xiàn)可疑的洗錢線索盡快舉報(bào)
A.客戶身份識(shí)別
B.大額和可疑交易報(bào)告
C.可疑交易的分析
D.與司法機(jī)關(guān)全面合作
A.毒品交易所得
B.敲詐勒索所得
C.走私收入
D.誠實(shí)守法經(jīng)營所得
最新試題
金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶身份識(shí)別，應(yīng)按要求進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
存款人可以自主選擇銀行開立銀行結(jié)算賬戶。
除用于辦理上門服務(wù)及上門收款業(yè)務(wù)的印章外，各級(jí)柜員不得將會(huì)計(jì)核算專用印章帶離營業(yè)場(chǎng)所。
柜員領(lǐng)繳空白重要憑證應(yīng)做到逐份清點(diǎn)、當(dāng)天發(fā)放、當(dāng)天領(lǐng)用、當(dāng)天上繳、當(dāng)天收回。
空白權(quán)限卡作為空白重要憑證管理，其領(lǐng)用、發(fā)放和保管執(zhí)行空白重要憑證管理的相關(guān)規(guī)定。
金融機(jī)構(gòu)不得為身份不明的客戶提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易，不得為客戶開立匿名賬戶或者假名賬戶。
“99999錢箱”應(yīng)設(shè)管庫柜員，且不可兼職。
對(duì)公現(xiàn)金業(yè)務(wù)當(dāng)日錯(cuò)賬使用反交易方式處理。
對(duì)于停用的印章，應(yīng)由營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)集中保管，等待銷毀。
網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)經(jīng)理實(shí)行營業(yè)現(xiàn)場(chǎng)坐班制度，專職行使職能。網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)經(jīng)理不介入與其職責(zé)無關(guān)的行政管理事務(wù)（兼職營業(yè)經(jīng)理除外），不得頂班替崗。