單項選擇題對于停用的空白重要憑證，網(wǎng)點應在停用（）對柜員已領未用的憑證數(shù)量進行核對并收繳，進行加蓋“作廢”戳記或打洞、切角處理。
A.當日
B.次日
C.三個工作日內(nèi)
D.五個工作日內(nèi)
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1.單項選擇題銀行承兌匯票應由支行（經(jīng)辦銀行承兌匯票的網(wǎng)點）向二級分行按份或按本領取，按份領取時支行庫存限額不得超過（）份。
A.10
B.20
C.25
D.50
2.單項選擇題下級行向上級行領用空白重要憑證時，若由非系統(tǒng)請領柜員領取的，領用人除持要素請領單、本人有效身份證件外，還須出具（）。
A.本人工作證
B.介紹信
C.證明書
D.正式公函
3.單項選擇題反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)中大額交易和可疑交易的新增、甄別和補錄工作，由（）負責。
A.反洗錢業(yè)務操作員
B.反洗錢查詢員
C.反洗錢可疑報告確認員
D.運行督導員
4.單項選擇題（）是金融機構打擊洗錢活動的基礎工作。
A.大額交易報告
B.可疑交易報告
C.了解客戶
D.內(nèi)控機制
5.單項選擇題可疑報告甄別時，甄別狀態(tài)應選擇（）。
A.未甄別
B.可疑
C.正常
D.全部
最新試題
應急密押各級人員的啟用口令應不定期更換，并不得將本人生日、住宅或單位門牌號碼、常用電話號碼等常用數(shù)碼作為啟用口令，以防失密。
題型：判斷題
兼職營業(yè)經(jīng)理嚴禁從事客戶經(jīng)理、外勤等與其職責不符的工作。
題型：判斷題
金融機構進行客戶身份識別，應按要求進行聯(lián)網(wǎng)核查。
題型：判斷題
對于停用的印章，應由營業(yè)網(wǎng)點集中保管，等待銷毀。
題型：判斷題
空白重要憑證一律納入表外科目管理，以“一份一元”假定價格記賬。
題型：判斷題
在補錄可疑報告過程中當發(fā)現(xiàn)客戶信息不全時，可將報告設為“無效”。
題型：判斷題
存款人開立臨時存款賬戶實行核準制度，但存款人因注冊驗資需要開立的臨時存款賬戶除外。
題型：判斷題
單位銀行結算賬戶的存款人只能在銀行開立一個一般存款賬戶。
題型：判斷題
品牌金條必須封箱存放，并與現(xiàn)金庫款及其他保管品一起入庫房統(tǒng)一區(qū)域管理。
題型：判斷題
存款人可以自主選擇銀行開立銀行結算賬戶。
題型：判斷題