單項選擇題當法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣（）萬元以上或者外幣等值（）萬美元以上的款項劃轉時，應當報告大額交易。
A.100；10
B.200；20
C.300；30
D.50；5
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1.單項選擇題反洗錢法中的“頻繁”是指交易行為營業(yè)日每天發(fā)生（）次以上，或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)（）天以上。
A.3；3
B.3；5
C.5；3
D.5；5
2.單項選擇題臨時存款賬戶存款人在賬戶的使用中需要延長期限的，應在（）向開戶銀行提出申請。
A.到期后一月內
B.到期前一月內
C.繼續(xù)使用前
D.有效期限內
3.單項選擇題可以辦理現金支取的銀行結算賬戶是（）。
A.信托基金賬戶
B.一般存款賬戶
C.單位銀行卡賬戶
D.住房基金
4.單項選擇題不能辦理現金支取的銀行結算賬戶是（）。
A.基本存款賬戶
B.一般存款賬戶
C.工會經費專用存款賬戶
D.臨時存款賬戶
5.單項選擇題對下列（）的管理與使用，存款人不能申請開立專用存款賬戶。
A.證券交易結算資金
B.財政預算內資金
C.金融機構存放同業(yè)資金
D.基本建設資金
最新試題
大額交易報告以反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)為主進行采集，可疑交易報告實行系統(tǒng)批量采集與人工判斷發(fā)現相結合的方式。
題型：判斷題
存款人可以自主選擇銀行開立銀行結算賬戶。
題型：判斷題
注明“現金”字樣的本票申請人和收款人必須均為個人。
題型：判斷題
由他人代理辦理業(yè)務的，金融機構應當查看代理人的身份證件，但一概不需進行聯網核查。
題型：判斷題
商業(yè)承兌匯票可以由付款人簽發(fā)并承兌，也可以由收款簽發(fā)并承兌。
題型：判斷題
金融機構不得為身份不明的客戶提供服務或者與其進行交易，不得為客戶開立匿名賬戶或者假名賬戶。
題型：判斷題
除用于辦理上門服務及上門收款業(yè)務的印章外，各級柜員不得將會計核算專用印章帶離營業(yè)場所。
題型：判斷題
個體工商戶憑營業(yè)執(zhí)照以字號或經營者姓名開立的銀行結算賬戶納入單位銀行結算賬戶管理。
題型：判斷題
存款人開立臨時存款賬戶實行核準制度，但存款人因注冊驗資需要開立的臨時存款賬戶除外。
題型：判斷題
兼職營業(yè)經理嚴禁從事客戶經理、外勤等與其職責不符的工作。
題型：判斷題