A.以服務(wù)行業(yè)掩護(hù)進(jìn)行洗錢(qián)
B.通過(guò)各種投資工具進(jìn)行洗錢(qián)
C.通過(guò)拍賣(mài)行進(jìn)行洗錢(qián)
D.通過(guò)賭博或博彩業(yè)進(jìn)行洗錢(qián)
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A.毒品犯罪
B.黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪
C.詐騙犯罪
D.恐怖活動(dòng)犯罪
A.反洗錢(qián)監(jiān)管部門(mén)
B.反洗錢(qián)司法部門(mén)
C.被監(jiān)管機(jī)構(gòu)
D.行業(yè)自律組織
A.客戶(hù)身份識(shí)別
B.報(bào)告大額交易和可疑交易
C.保存客戶(hù)身份資料和交易信息
D.客戶(hù)身份登記
A.恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)
B.以資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)協(xié)助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖主義、恐怖活動(dòng)犯罪
C.為恐怖主義和實(shí)施恐怖活動(dòng)犯罪占有、使用以及募集資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)
D.為恐怖組織、恐怖分子占有、使用以及募集資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)
A.懷疑客戶(hù)為恐怖組織、恐怖分子以及恐怖活動(dòng)犯罪募集或者企圖募集資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)的
B.懷疑客戶(hù)為恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動(dòng)的人以及恐怖活動(dòng)犯罪提供或者企圖提供資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)的
C.懷疑客戶(hù)為恐怖組織、恐怖分子保存、管理、運(yùn)作或者企圖保存、管理、運(yùn)作資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)的
D.懷疑客戶(hù)或者其交易對(duì)手是恐怖組織、恐怖分子以及從事恐怖融資活動(dòng)人員的
E.懷疑資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)來(lái)源于或者將來(lái)源于恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動(dòng)人員的
最新試題
單位在票據(jù)上的簽章，只能是該單位的財(cái)務(wù)專(zhuān)用章加其法定代表人的簽名或者蓋章。
營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)建立《印章保管使用登記簿》對(duì)印章保管情況進(jìn)行登記，并加蓋印章印模。
由他人代理辦理業(yè)務(wù)的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)查看代理人的身份證件，但一概不需進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
除用于辦理上門(mén)服務(wù)及上門(mén)收款業(yè)務(wù)的印章外，各級(jí)柜員不得將會(huì)計(jì)核算專(zhuān)用印章帶離營(yíng)業(yè)場(chǎng)所。
存款人開(kāi)立臨時(shí)存款賬戶(hù)實(shí)行核準(zhǔn)制度，但存款人因注冊(cè)驗(yàn)資需要開(kāi)立的臨時(shí)存款賬戶(hù)除外。
注明“現(xiàn)金”字樣的本票申請(qǐng)人和收款人必須均為個(gè)人。
商業(yè)承兌匯票可以由付款人簽發(fā)并承兌，也可以由收款簽發(fā)并承兌。
品牌金條必須封箱存放，并與現(xiàn)金庫(kù)款及其他保管品一起入庫(kù)房統(tǒng)一區(qū)域管理。
柜員請(qǐng)領(lǐng)憑證可不納入系統(tǒng)控制，雙方在“空白重要憑證使用保管登記簿”上登記，并簽章辦理交接手續(xù)即可。
支行業(yè)務(wù)庫(kù)管庫(kù)員可以由“99999錢(qián)箱”操作員兼任，可以對(duì)外辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。