A.要求客戶補(bǔ)充其他身份資料或者身份證明文件
B.回訪客戶
C.實(shí)地查訪
D.向公安、工商行政管理等部門核實(shí)
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你可能感興趣的試題
A.記載客戶身份信息的記錄和資料
B.每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務(wù)憑證、賬簿
C.反映金融機(jī)構(gòu)開展客戶身份工作情況的各種記錄和資料
D.反映交易真實(shí)情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件
A.兩人的代理協(xié)議
B.代理人的身份證件
C.被代理人的委托書
D.被代理人的身份證件
A.客戶辦理大額現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)時(shí)
B.對(duì)先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性有疑問的
C.與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間建立業(yè)務(wù)關(guān)系的
D.辦理業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象
A.交易性質(zhì)
B.交易目的
C.交易的受益人
D.交易的資金風(fēng)險(xiǎn)
A.戶口簿
B.工作證
C.機(jī)動(dòng)車駕駛證
D.結(jié)婚證
最新試題
支行業(yè)務(wù)庫管庫員可以由“99999錢箱”操作員兼任，可以對(duì)外辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。
只涉及一名管庫（柜）員交接時(shí)，另一名管庫（柜）員必須同時(shí)參加交接。
存款人日常經(jīng)營活動(dòng)的資金收付及其工資、獎(jiǎng)金和現(xiàn)金的支取，應(yīng)通過專用存款賬戶辦理。
由他人代理辦理業(yè)務(wù)的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)查看代理人的身份證件，但一概不需進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
單位在票據(jù)上的簽章，只能是該單位的財(cái)務(wù)專用章加其法定代表人的簽名或者蓋章。
品牌金條必須封箱存放，并與現(xiàn)金庫款及其他保管品一起入庫房統(tǒng)一區(qū)域管理。
存款人可以自主選擇銀行開立銀行結(jié)算賬戶。
存款人開立臨時(shí)存款賬戶實(shí)行核準(zhǔn)制度，但存款人因注冊(cè)驗(yàn)資需要開立的臨時(shí)存款賬戶除外。
金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶身份識(shí)別，應(yīng)按要求進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
柜員請(qǐng)領(lǐng)憑證可不納入系統(tǒng)控制，雙方在“空白重要憑證使用保管登記簿”上登記，并簽章辦理交接手續(xù)即可。