A.重大疾病的醫(yī)療費(fèi)
B.臨時(shí)差旅費(fèi)借支款
C.代發(fā)工資
D.小額個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬
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A.賭博業(yè)
B.房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人
C.貴金屬交易商
D.珠寶商
E.期貨業(yè)
A.參與調(diào)查義務(wù)
B.配合調(diào)查義務(wù)
C.如實(shí)提供信息義務(wù)
D.不得拒絕和阻礙義務(wù)
A.未按照規(guī)定建立反洗錢法內(nèi)控制度
B.未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的
C.未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的
D.未按照規(guī)定報(bào)告大額交易和可疑交易的
A.組織、協(xié)調(diào)全國(guó)反洗錢工作
B.負(fù)責(zé)反洗錢的資金監(jiān)測(cè)
C.制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章
D.監(jiān)督、檢查金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況
E.在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動(dòng)
A.詢問(wèn)
B.查閱
C.復(fù)制
D.封存
E.臨時(shí)凍結(jié)
最新試題
網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)經(jīng)理實(shí)行定期輪崗制，輪崗時(shí)間為二年。
商業(yè)承兌匯票可以由付款人簽發(fā)并承兌，也可以由收款簽發(fā)并承兌。
銀行有權(quán)拒絕任何單位或個(gè)人查詢單位或個(gè)人的銀行結(jié)算賬戶存款和有關(guān)資料。
可疑交易報(bào)告數(shù)據(jù)由系統(tǒng)自動(dòng)采集，自動(dòng)報(bào)送，無(wú)需人工干預(yù)。
存款人申請(qǐng)開(kāi)立單位銀行結(jié)算賬戶時(shí)，可由法定代表人或單位負(fù)責(zé)人直接辦理，也可授權(quán)他人辦理。
應(yīng)急密押各級(jí)人員的啟用口令應(yīng)不定期更換，并不得將本人生日、住宅或單位門牌號(hào)碼、常用電話號(hào)碼等常用數(shù)碼作為啟用口令，以防失密。
單位銀行結(jié)算賬戶的存款人只能在銀行開(kāi)立一個(gè)一般存款賬戶。
金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶身份識(shí)別，應(yīng)按要求進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
存款人日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的資金收付及其工資、獎(jiǎng)金和現(xiàn)金的支取，應(yīng)通過(guò)專用存款賬戶辦理。
營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)建立《印章保管使用登記簿》對(duì)印章保管情況進(jìn)行登記，并加蓋印章印模。