A.客戶(hù)身份有誤，形成冒領(lǐng)
B.擅自查詢(xún)應(yīng)解匯款登記簿，形成信息外泄
C.退錯(cuò)原發(fā)報(bào)行、原收款人或人為轉(zhuǎn)發(fā)
D.日后形成糾紛
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A.協(xié)議存款僅限于保險(xiǎn)公司中的中資保險(xiǎn)公司法人
B.協(xié)議存款期：最短為5年6個(gè)月，長(zhǎng)不超過(guò)10年
C.協(xié)議的起存金額為人民幣3000萬(wàn)元，存款必須一次性存入，一次性支取
D.存款單位不得以現(xiàn)金方式存入?yún)f(xié)議存款
E.協(xié)議存款憑證必須按空白重要憑證管理
A.辦理協(xié)議存款對(duì)象的資格
B.無(wú)協(xié)議存款通知
C.未按要求審核憑證
D.無(wú)協(xié)議存款協(xié)議
A.未審查支取憑證
B.未查詢(xún)證實(shí)書(shū)本金及利息
C.對(duì)部分提前支取未按金額限制支取
D.未審查支取憑證、未審查資金流向
A.未查詢(xún)定期明細(xì)
B.未經(jīng)主管審批
C.未登記《開(kāi)銷(xiāo)戶(hù)登記簿》
D.未經(jīng)授權(quán)
A.約時(shí)進(jìn)賬
B.先貸后借
C.收妥抵用
D.銀行不予墊款
最新試題
柜員在使用空白重要憑證時(shí)，如發(fā)現(xiàn)憑證短缺、重號(hào)、跳號(hào)等情況應(yīng)立即報(bào)告網(wǎng)點(diǎn)主管人員，網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)查實(shí)后，將憑證進(jìn)行掛失處理，編制清單，并逐級(jí)報(bào)至二級(jí)分行。
可疑交易報(bào)告數(shù)據(jù)由系統(tǒng)自動(dòng)采集，自動(dòng)報(bào)送，無(wú)需人工干預(yù)。
網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)經(jīng)理實(shí)行營(yíng)業(yè)現(xiàn)場(chǎng)坐班制度，專(zhuān)職行使職能。網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)經(jīng)理不介入與其職責(zé)無(wú)關(guān)的行政管理事務(wù)（兼職營(yíng)業(yè)經(jīng)理除外），不得頂班替崗。
應(yīng)急密押各級(jí)人員的啟用口令應(yīng)不定期更換，并不得將本人生日、住宅或單位門(mén)牌號(hào)碼、常用電話(huà)號(hào)碼等常用數(shù)碼作為啟用口令，以防失密。
存款人開(kāi)立臨時(shí)存款賬戶(hù)實(shí)行核準(zhǔn)制度，但存款人因注冊(cè)驗(yàn)資需要開(kāi)立的臨時(shí)存款賬戶(hù)除外。
大額交易報(bào)告以反洗錢(qián)監(jiān)控系統(tǒng)為主進(jìn)行采集，可疑交易報(bào)告實(shí)行系統(tǒng)批量采集與人工判斷發(fā)現(xiàn)相結(jié)合的方式。
品牌金條必須封箱存放，并與現(xiàn)金庫(kù)款及其他保管品一起入庫(kù)房統(tǒng)一區(qū)域管理。
單位在票據(jù)上的簽章，只能是該單位的財(cái)務(wù)專(zhuān)用章加其法定代表人的簽名或者蓋章。
金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶(hù)身份識(shí)別，應(yīng)按要求進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
空白權(quán)限卡作為空白重要憑證管理，其領(lǐng)用、發(fā)放和保管執(zhí)行空白重要憑證管理的相關(guān)規(guī)定。