在補錄可疑報告過程中當發(fā)現(xiàn)客戶信息不全時，可將報告設(shè)為“無效”。

存款人申請開立單位銀行結(jié)算賬戶時，可由法定代表人或單位負責人直接辦理，也可授權(quán)他人辦理。

柜員領(lǐng)繳空白重要憑證應(yīng)做到逐份清點、當天發(fā)放、當天領(lǐng)用、當天上繳、當天收回。

單位銀行結(jié)算賬戶的存款人只能在銀行開立一個一般存款賬戶。

注明“現(xiàn)金”字樣的本票申請人和收款人必須均為個人。

銀行有權(quán)拒絕任何單位或個人查詢單位或個人的銀行結(jié)算賬戶存款和有關(guān)資料。

商業(yè)承兌匯票可以由付款人簽發(fā)并承兌，也可以由收款簽發(fā)并承兌。

可疑交易報告數(shù)據(jù)由系統(tǒng)自動采集，自動報送，無需人工干預(yù)。

空白重要憑證一律納入表外科目管理，以“一份一元”假定價格記賬。

存款人可以自主選擇銀行開立銀行結(jié)算賬戶。