單項選擇題世界上最早對洗錢進行法律控制的國家是（）。
A.英國
B.法國
C.澳大利亞
D.美國
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1.單項選擇題金融機構應當在大額交易發(fā)生后的（），及時以電子方式向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送大額交易報告。
A.3日內
B.3個工作日內
C.5日內
D.5個日內工作
2.單項選擇題金融機構應當按照中國人民銀行的規(guī)定，報送反洗錢統(tǒng)計報表、信息資料以及（）與反洗錢工作有關的內容。
A.稽核報告
B.審計報告
C.稽核審計報告
D.財務審計報告
3.單項選擇題《反洗錢法》規(guī)定，中國人民銀行調查可疑交易活動時，調查人員不得少于（）人。
A.1
B.2
C.3
D.4
4.單項選擇題核準類單位銀行結算賬戶的“正式開戶之日”為（）。
A.客戶申請日期
B.銀行辦理開戶手續(xù)日期
C.中國人民銀行當?shù)胤种C構核準日期
D.銀行與客戶商定日期
5.單項選擇題（）是金融機構反洗錢活動的基礎工作。
A.了解客戶
B.大額現(xiàn)金交易報告
C.可疑交易的分析
D.與司法機關全面合作
最新試題
反洗錢的核心問題和基礎工作是反洗錢內控制度的建設。
題型：判斷題
在自然人客戶身份識別中，客戶的住所地與經常居住地不一致的，登記客戶的住所地。
題型：判斷題
在與客戶建立金融業(yè)務關系，或者為客戶提供規(guī)定金額以上的一次性金融服務時，銀行應當進行客戶身份識別。
題型：判斷題
將新建業(yè)務和業(yè)務辦理過程中篩查出的涉恐人員納入反洗錢業(yè)務系統(tǒng)的監(jiān)控名單，不必上報可疑交易。
題型：判斷題
《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》下列用語的含義：“長期”系指3年以上。
題型：判斷題
金融機構建立反洗錢內部控制制度對洗錢風險進行預防和控制，與中國人民銀行外部監(jiān)管所要達到的目的存在差異。
題型：判斷題
客戶風險等級分類應當遵循保密性原則。
題型：判斷題
現(xiàn)金和無記名有價證券的走私是洗錢活動常見表現(xiàn)形式。
題型：判斷題
保險機構洗錢風險的內部風險包括客戶自身屬性所形成的風險以及產品和服務自帶的風險。
題型：判斷題
保險監(jiān)管機構依法開展反洗錢現(xiàn)場檢查與非現(xiàn)場監(jiān)管。
題型：判斷題