A.簽署反洗錢國際公約，通過國內(nèi)立法，以保證國際間反洗錢領(lǐng)域各個層次的合作有效開展
B.將洗錢犯罪定為刑事犯罪
C.洗錢犯罪的上游犯罪盡可能的廣泛
D.制定將犯罪收益查封和凍結(jié)的法律
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A.確立客戶身份并利用可靠的，獨立來源的文件，數(shù)據(jù)或信息來驗證客戶身份
B.確立受益權(quán)人身份，并運用合理的手段進行驗證，以使該金融機構(gòu)明了受益權(quán)人的身份狀況，對于法人和實體，金融機構(gòu)應(yīng)采用合理的措施了解該客戶的所有權(quán)和控制權(quán)結(jié)構(gòu)
C.獲得有關(guān)該項業(yè)務(wù)的目的和意圖屬性的信息
D.對業(yè)務(wù)關(guān)系以及在這種業(yè)務(wù)關(guān)系的整個過程中進行的交易進行持續(xù)的盡職調(diào)查，以確保交易的進行符合該金融機構(gòu)對客戶及其風(fēng)險狀況的認識
A.開戶單位一日兩次申請支取大額現(xiàn)金
B.開戶單位提取大額現(xiàn)金的時間出現(xiàn)異常變化
C.開戶單位連續(xù)幾個工作日提取的大額現(xiàn)金出現(xiàn)異常變化
D.開戶單位一日內(nèi)申請對同一收款人簽發(fā)兩張金額為30萬元的現(xiàn)金銀行匯票
A.亞太反洗錢小組（APG）
B.歐亞反洗錢與反恐融資小組（EAG）
C.巴塞爾銀行監(jiān)管委員會
D.金融行動特別工作組
A.糧棉油收購資金專用賬戶
B.社會保障基金專用賬戶
C.住房基金專用賬戶
D.黨團工會經(jīng)費專用賬戶
A.金融機構(gòu)存放同業(yè)資金賬戶
B.證券交易結(jié)算資金專用賬戶
C.期貨交易保證金賬戶
D.信托基金賬戶
最新試題
在自然人客戶身份識別中，客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地。
《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》下列用語的含義：“短期”系指20個工作日以內(nèi)，含20個工作日。
反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢犯罪的交易活動，應(yīng)當及時向檢察機關(guān)報告。
在與客戶建立金融業(yè)務(wù)關(guān)系，或者為客戶提供規(guī)定金額以上的一次性金融服務(wù)時，銀行應(yīng)當進行客戶身份識別。
保險機構(gòu)洗錢風(fēng)險的內(nèi)部風(fēng)險包括客戶自身屬性所形成的風(fēng)險以及產(chǎn)品和服務(wù)自帶的風(fēng)險。
國務(wù)院反洗錢行政主管部門為履行反洗錢資金監(jiān)測職責(zé)，可以從國務(wù)院有關(guān)部門、機構(gòu)獲取所必需的信息，國務(wù)院有關(guān)部門、機構(gòu)應(yīng)當提供。
某保險公司辦理的一項交易同時符合兩項反洗錢大額交易報告標準，只需提交較大金額標準的大額交易報告。
反洗錢內(nèi)部控制的檢查、評價部門應(yīng)當也是內(nèi)部控制制度的制定和執(zhí)行部門。
金融機構(gòu)建立反洗錢內(nèi)部控制制度對洗錢風(fēng)險進行預(yù)防和控制，與中國人民銀行外部監(jiān)管所要達到的目的存在差異。
《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，當受益人請求保險公司賠償時，如金額為人民幣10000元以上或外幣等值1000美元以上應(yīng)當確認其與被保險人之間的關(guān)系。