A.大額交易報告
B.可疑交易報告
C.現金流量報告
D.開戶統(tǒng)計報告
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.客戶行為異常
B.客戶有洗錢嫌疑
C.客戶提出銷戶
D.先前獲得的客戶身份資料存在疑點
A.核對客戶的有效身份證件或其他身份證明文件
B.若是身份證，則通過聯網核查無誤后方可支付
C.如為代辦，可只審核代理人身份，不必審核被代理人身份
D.如為代辦，應同時審核代理人和被代理人身份
A.中國公民16歲以上出示身份證和臨時身份證
B.16歲以下公民應有監(jiān)護人代理開戶，出具代理人身份證及使用人戶口簿
C.中國公民16歲以上出示戶口簿
D.16歲以下公民出示臨時身份證
A.集中轉入，集中轉出
B.集中轉入，分散轉出
C.分散轉入，集中轉出
D.分散轉入，分散轉出
A.儲蓄存款賬戶
B.基本存款賬戶
C.一般存款賬戶
D.臨時存款賬戶
最新試題
保險監(jiān)管機構依法開展反洗錢現場檢查與非現場監(jiān)管。
只要系統(tǒng)中抓取出可疑交易就應上報中國人民銀行，而無須進行人工分析以篩選過濾掉實質不可疑的交易。
《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，當受益人請求保險公司賠償時，如金額為人民幣10000元以上或外幣等值1000美元以上應當確認其與被保險人之間的關系。
反洗錢內部控制的檢查、評價部門應當也是內部控制制度的制定和執(zhí)行部門。
中國人民銀行作為國務院反洗錢行政主管部門，承擔全國反洗錢工作組織協調和監(jiān)督管理的責任，負責涉嫌洗錢和恐怖活動的監(jiān)測。
《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》下列用語的含義：“長期”系指3年以上。
內部控制并不能為金融機構提供絕對保障，只能做到“合理”保障。
保險專業(yè)代理公司、保險經紀公司應當建立反洗錢內控制度，禁止來源不合法資金投資入股。
反洗錢的核心問題和基礎工作是反洗錢內控制度的建設。
將新建業(yè)務和業(yè)務辦理過程中篩查出的涉恐人員納入反洗錢業(yè)務系統(tǒng)的監(jiān)控名單，不必上報可疑交易。