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《中國人民銀行殘缺污損人民幣兌換辦法》規(guī)定，中國銀監(jiān)會、中國人民銀行負責對殘缺、污損人民幣做出鑒定并出具鑒定書。
《商業(yè)銀行房地產貸款風險管理指引》中所稱房地產貸款是指與房產或地產的開發(fā)、經營、消費活動有關的貸款，主要包括土地儲備貸款、房地產開發(fā)貸款、個人住房貸款、商業(yè)用房貸款等。
《商業(yè)銀行內部控制評價試行辦法》規(guī)定，銀監(jiān)會根據評級結果及評價報告所反映的情況，針對被評價機構內部控制體系存在問題的性質及嚴重程度，可延緩批準或拒絕受理增設分支機構、開辦新業(yè)務的申請。
《商業(yè)銀行內部控制評價試行辦法》規(guī)定，董事會應采取措施保證定期對內部控制狀況進行評審，確保體系得到持續(xù)、有效的改進。管理評審應包括對內部控制體系有重要影響的外部信息，如法律、法規(guī)的重大變化。
《商業(yè)銀行市場風險管理指引》中所指的市場風險是指因市場價格（包括利率、匯率、股票價格和商品價格）的任何變動而使銀行表內和表外業(yè)務發(fā)生損失的風險。
《商業(yè)銀行與內部人和股東關聯交易管理辦法》規(guī)定，違反規(guī)定徇私向親屬、朋友發(fā)放貸款或者提供擔保造成損失的，應適當承擔賠償責任。
《銀行業(yè)金融機構信息系統風險管理指引》規(guī)定，銀行業(yè)金融機構的董事會或其他決策機構負責信息系統的戰(zhàn)略規(guī)劃、重大項目和風險監(jiān)督管理及制定信息系統總體策略。
《銀行業(yè)金融機構信息系統風險管理指引》適用于在中華人民共和國境內設立的商業(yè)銀行、城市信用合作社、農村合作銀行、農村信用合作社等吸收公眾存款的金融機構，政策性銀行不適用本指引。
《金融企業(yè)呆賬準備提取管理辦法》規(guī)定，銀監(jiān)會及其下屬機構負責對當地中央管理的金融企業(yè)分支機構呆賬準備提取的監(jiān)督管理。
依據《關于人民法院能否對信用證開證保證金采取凍結和扣劃措施的規(guī)定》，信用證開證保證金屬于有進口經營權的企業(yè)向銀行申請對國外方開立信用證而備付的具有擔保支付性質的資金。