A.客戶端使用的智能平板
B.手持移動(dòng)外設(shè)終端
C.現(xiàn)場審核人員使用的智能平板
D.電腦主機(jī)、顯示、攝像頭
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A.負(fù)責(zé)收集、核實(shí)、上報(bào)各跟蹤重要事項(xiàng)
B.負(fù)責(zé)制定實(shí)施細(xì)則的各項(xiàng)規(guī)定
C.負(fù)責(zé)本分行設(shè)備的統(tǒng)一采購
D.負(fù)責(zé)人員資質(zhì)的核實(shí)和審批
A.負(fù)責(zé)遠(yuǎn)程柜面系統(tǒng)研發(fā)規(guī)劃
B.負(fù)責(zé)制定遠(yuǎn)程柜面的整體業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃
C.負(fù)責(zé)制定及修訂遠(yuǎn)程柜面管理制度
D.負(fù)責(zé)遠(yuǎn)程柜面的各類需求審核及管理
A.設(shè)備類崗和管理類崗
B.設(shè)備類崗和業(yè)務(wù)類崗
C.使用類崗和審核類崗
D.使用類崗和坐席類崗
A.人工化
B.智能化
C.無紙化
D.系統(tǒng)化
A.一種
B.二種
C.三種
D.四種
最新試題
各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度，針對(duì)具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無須了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識(shí)別和交易報(bào)告義務(wù)的記錄和證明
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)
總行金融同業(yè)部門為境外金融機(jī)構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營銷和管理部門，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對(duì)境外金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護(hù)與協(xié)調(diào)工作
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
客戶為外國政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來源和用途