A.國務院有關部門、機構發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
B.司法機關發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
C.聯(lián)合國安理會決議中所列的恐怖組織、恐怖分子名單
D.中國人民銀行要求關注的其他恐怖組織、恐怖分子嫌疑人名單
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
B.核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件
C.登記客戶身份基本信息
D.留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件
A.保存的客戶身份資料和交易記錄應當真實、完整
B.應當符合保密和安全的有關規(guī)定
C.保存的客戶身份資料應當反映客戶身份識別的過程和結果，保存的交易記錄資料應當足以反映該筆交易的完整過程
D.應當符合法律規(guī)定的期限要求
A.客戶身份資料
B.客戶交易信息
C.報告可疑交易的有關反洗錢工作信息
D.配合中國人民銀行調查可疑交易活動的有關反洗錢工作信息
A.反洗錢年度報告
B.反洗錢有關信息資料
C.稽核審計報告中與反洗錢工作有關的內容
D.客戶檔案資料
A.定期存款到期后，不直接提取或劃轉，而是本金或者本金加全部或部分利息續(xù)存入在同一金融機構開立的同一戶名下的另一帳戶
B.自然人實盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉換
C.金融機構內部調撥資金
D.金融機構在黃金交易所進行的黃金交易
E.國際金融組織和外國政府貸款轉貸業(yè)務項下的交易
最新試題
固定資產、無形資產等需要計提折舊或攤銷的資產的計稅基礎，是初始取得成本減去按照稅法規(guī)定已計提的折舊或攤銷的金額。（）
某農村商業(yè)銀行為避免賬面虧損，將處置抵債資產損失納入其他應收款核算，這種做法是正確的。（）
資產負債表主要提供有關財務狀況方面的信息，即某一特定日期關于山東農村商業(yè)銀行資產、負債、所有者權益及其相互關系的信息。（）
個人自有資金不足時，可以通過貸款、財務借款等方式籌集資金購買、受讓股金。（）
買斷式買入返售證券中間付息的，沖減買入返售證券資產成本。（）
農村商業(yè)銀行應按照規(guī)定計算各項利息收入，準確核算表內、外應收利息。禁止少計漏計、少收漏收各項利息。（）
農村商業(yè)銀行代辦儲蓄業(yè)務手續(xù)費和代辦收貸業(yè)務手續(xù)費應按規(guī)定審批后集中列支，一律轉賬支付，不得支付現(xiàn)金。（）
農村商業(yè)銀行批量采購應實行專業(yè)部門、部門專崗。（）
農村商業(yè)銀行可以用公款支付負責人個人支出。（）
費用與非日?；顒佑嘘P，損失與日?；顒佑嘘P。（）