判斷題并不是所有用美元進(jìn)行的交易，都會(huì)被假定為存在美國(guó)連接點(diǎn)或者美國(guó)具有司法管轄權(quán)。
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2.判斷題制裁固有風(fēng)險(xiǎn)=客戶(hù)固有風(fēng)險(xiǎn)×30%+產(chǎn)品固有風(fēng)險(xiǎn)×30%+地域制裁固有風(fēng)險(xiǎn)×40%。
3.判斷題所有預(yù)警處理結(jié)果均應(yīng)留存各環(huán)節(jié)的處理意見(jiàn)，至少包含原因分析和處理結(jié)論，原因分析應(yīng)有力支持處理結(jié)論。
4.判斷題辦理出口信用證保兌、指定融資等業(yè)務(wù)，客戶(hù)CCS等級(jí)分類(lèi)不得為高風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)、中風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)。
最新試題
關(guān)于大額交易和可疑交易報(bào)告，以下表述正確的是？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
下列不屬于現(xiàn)行安理會(huì)制裁國(guó)家的是？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
下列關(guān)于大額交易報(bào)送表述正確的是？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
在兩次自評(píng)估間期，法人金融機(jī)構(gòu)在哪些情況下，要對(duì)相應(yīng)的地域、客戶(hù)群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)評(píng)估，并考慮其對(duì)機(jī)構(gòu)整體風(fēng)險(xiǎn)的影響？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)合理劃分固有風(fēng)險(xiǎn)、控制措施有效性以及剩余風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)原則上應(yīng)分為（）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
下面關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶(hù)等級(jí)劃分時(shí)機(jī)表述正確的是？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)分類(lèi)評(píng)級(jí)管理辦法》，執(zhí)行指標(biāo)主要用于評(píng)價(jià)？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)分類(lèi)評(píng)級(jí)管理辦法》，評(píng)級(jí)指標(biāo)包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。
題型：判斷題