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多項(xiàng)選擇題《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調(diào)查管理辦法》中消極非金融機(jī)構(gòu)是指符合下列條件之一的機(jī)構(gòu)：（）

A.上一公歷年度內(nèi)，股息、利息、租金、特許權(quán)使用費(fèi)（由貿(mào)易或者其他實(shí)質(zhì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的租金和特許權(quán)使用費(fèi)除外）以及據(jù)以產(chǎn)生前述收入的金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓收入占總收入比重50%以上的非金融機(jī)構(gòu)
B.上一公歷年度末擁有的可以產(chǎn)生上述收入的金融資產(chǎn)占總資產(chǎn)比重50%以上的非金融機(jī)構(gòu)，可依據(jù)經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行確認(rèn)
C.稅收居民國(guó)（地區(qū)）不實(shí)施金融賬戶涉稅信息自動(dòng)交換標(biāo)準(zhǔn)的投資機(jī)構(gòu)
D.上一公歷年度內(nèi)，股息、利息、租金、特許權(quán)使用費(fèi)（由貿(mào)易或者其他實(shí)質(zhì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的租金和特許權(quán)使用費(fèi)除外）以及據(jù)以產(chǎn)生前述收入的金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓收入占總收入比重50%以上的金融機(jī)構(gòu)
E.上一公歷年度末擁有的可以產(chǎn)生上述收入的金融資產(chǎn)占總資產(chǎn)比重50%以上的金融機(jī)構(gòu)，可依據(jù)經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行確認(rèn)

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1.多項(xiàng)選擇題在進(jìn)行非居民金融賬戶涉稅盡職調(diào)查過程中，個(gè)人賬戶持有人聲明文件填寫信息與其他信息存在明顯矛盾的情形包括：（）

A.聲明信息與現(xiàn)有賬戶開立及反洗錢程序收集的身份信息不符的
B.聲明僅為中國(guó)稅收居民，但賬戶持有人提供的國(guó)籍為外國(guó)，或者證件類型、現(xiàn)居住地址、電話為國(guó)外以及香港、澳門和臺(tái)灣地區(qū)的
C.聲明為非居民，但賬戶持有人提供的國(guó)籍、證件類型、現(xiàn)居住地址等所屬國(guó)家（地區(qū)）與其聲明的稅收居民國(guó)（地區(qū)）不一致的
D.其他存在明顯矛盾情形的

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2.多項(xiàng)選擇題《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調(diào)查管理辦法》中規(guī)定，對(duì)發(fā)現(xiàn)存在非居民標(biāo)識(shí)的存量個(gè)人賬戶，無法確認(rèn)其稅收居民身份的，應(yīng)當(dāng)要求賬戶持有人提供聲明文件。聲明為中國(guó)稅收居民個(gè)人的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)要求其提供相應(yīng)證明材料，其中證明材料包括（）

A.稅務(wù)部門向個(gè)人出具的《中國(guó)稅收居民身份證明》
B.中華人民共和國(guó)居民身份證
C.外國(guó)人永久居留身份證
D.個(gè)人在中國(guó)境內(nèi)居住滿一年的證明材料，如護(hù)照記載的出入境記錄等
E.其他有效證明材料

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3.多項(xiàng)選擇題銀行與單位和個(gè)人可以按照不同非柜面渠道約定不同的轉(zhuǎn)賬限額和筆數(shù)以及單日累計(jì)金額，約定方式可以是：（）

A.柜面預(yù)約
B.電子渠道預(yù)約
C.電話預(yù)約
D.快遞預(yù)約

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4.多項(xiàng)選擇題涉案賬戶及開戶人名下的所有賬戶包括：（）

A.個(gè)人銀行賬戶（含信用卡）
B.個(gè)人支付賬戶
C.單位銀行賬戶
D.單位支付賬戶

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5.多項(xiàng)選擇題銀行可以將有特殊資金管理需要，業(yè)務(wù)面向全國(guó)，業(yè)務(wù)開展時(shí)間較長(zhǎng)且存量賬戶數(shù)量較多的賬戶納入Ⅱ類戶管理，符合上述特征的賬戶有：（）

A.社會(huì)保障卡賬戶
B.社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)卡賬戶
C.軍人保障卡賬戶
D.公務(wù)員健康體檢卡賬戶

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