A."要參照《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》，審核客戶提供的資料是否完整，判斷開戶的合理性，必要時(shí)需要提供借款合同、其他結(jié)算需要證明等輔助證明文件或資料。
B."法定代表人（單位負(fù)責(zé)人）不能到網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)場，經(jīng)辦人憑授權(quán)委托書辦理開戶業(yè)務(wù)。
C."在開戶后三個(gè)月內(nèi)核實(shí)經(jīng)營場所及企業(yè)經(jīng)營情況，出具客戶持續(xù)盡職調(diào)查報(bào)告。
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A.打開IE瀏覽器，添加安全站點(diǎn)及兼容性視圖設(shè)置
B.打開IE瀏覽器-右上角設(shè)置-Internet選項(xiàng)-安全-點(diǎn)擊受信任的站點(diǎn)-然后點(diǎn)擊“站點(diǎn)”按鈕-輸入人行網(wǎng)址-點(diǎn)擊添加-右下角關(guān)閉。
C.打開IE瀏覽器-右上角設(shè)置-Internet選項(xiàng)-連接-局域網(wǎng)設(shè)置-將使用自動配置腳本和代理服務(wù)器去掉-點(diǎn)擊確定。
A.聯(lián)系客戶經(jīng)理進(jìn)行加強(qiáng)型盡職調(diào)查
B.提交經(jīng)由上級行業(yè)務(wù)主管部門審批通過的紙質(zhì)核實(shí)報(bào)告，明確同意開戶意思表示，并由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)
C.通過移動營銷寶操作錄入盡職調(diào)查及加強(qiáng)型盡職調(diào)查情況
D.拒絕開戶
A.單位開戶證明材料
B.法人身份證件原件及復(fù)印件
C.賬戶管理協(xié)議
D.《電子回單服務(wù)協(xié)議》
E.《對賬服務(wù)協(xié)議》
A.法定代表人（或單位負(fù)責(zé)人）身份證件原件及復(fù)印件
B.單位證明文件及復(fù)印件
C.基本存款賬戶開戶許可證及復(fù)印件或基本存款賬戶編號
D.銷戶盡職調(diào)查情況表
E.預(yù)留印鑒卡
A.機(jī)讀
B.面簽
C.上門核實(shí)
D.盡職調(diào)查
最新試題
對于客戶、客戶股東及客戶關(guān)聯(lián)人員涉及特定自然人的，應(yīng)進(jìn)行加強(qiáng)型盡職調(diào)查，并逐級上報(bào)一級分行承擔(dān)反洗錢合規(guī)管理職責(zé)的專業(yè)委員會審批同意后，方可辦理開戶業(yè)務(wù)。
開立一般存款賬戶、其他專用存款賬戶的，于開戶之日起5個(gè)工作日內(nèi)向中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种袀浒浮?/p>
企業(yè)開立基本存款賬戶、臨時(shí)存款賬戶后，應(yīng)當(dāng)立即最遲于當(dāng)日將開戶信息通過賬戶管理系統(tǒng)向人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)備案，并在開戶后2個(gè)工作日內(nèi)將基本存款賬戶、臨時(shí)存款賬戶開戶資料復(fù)印件或影像報(bào)送人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)。
客戶未在證件有效期內(nèi)更新且未提出合理理由的，證件到期時(shí)人民銀行原則上應(yīng)中止為客戶辦理業(yè)務(wù)（法律法規(guī)禁止的除外）。
賬戶變更、使用、撤銷業(yè)務(wù)中，對于需要開展持續(xù)識別、重新識別或銷戶挽留的，客戶經(jīng)理提交的（）等與原開戶資料一并專夾保管。
對于一般存款賬戶：網(wǎng)點(diǎn)操作員選擇二級賬戶登錄賬管系統(tǒng)自動報(bào)備界面，輸入17為單位賬號后，點(diǎn)擊提交，自動跳轉(zhuǎn)到“信息核對界面”，確認(rèn)無誤后點(diǎn)擊提交即可備案成功。
企業(yè)開立（）（）由向人行核準(zhǔn)制調(diào)整為向人行備案制。
開戶意愿視頻核實(shí)前客戶需先在人民銀行企業(yè)掌銀進(jìn)行預(yù)約開戶，獲得業(yè)務(wù)流水號，才可在企業(yè)掌銀客戶端發(fā)起開戶意愿視頻核實(shí)業(yè)務(wù)。
取消許可前開立的基本存款賬戶、臨時(shí)存款賬戶撤銷或變更賬戶名稱、法人或單位負(fù)責(zé)人，開戶行需收回原開戶許可證原件。
賬戶管理系統(tǒng)一旦提交備案，如發(fā)現(xiàn)信息備案錯(cuò)誤則需變更信息或銷戶重開，賬戶管理系統(tǒng)均會留痕。