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A.X擁有實(shí)體A80%的股權(quán)，則實(shí)體A屬于SDN名單制裁范圍。
B.X擁有實(shí)體A50%的股權(quán)，實(shí)體A擁有實(shí)體B50%的股權(quán)，則實(shí)體B不屬于SDN名單制裁范圍。
C.X擁有實(shí)體A50%的股權(quán)和實(shí)體B10%的股權(quán)，實(shí)體A還擁有實(shí)體B40%的股權(quán)，則實(shí)體B屬于SDN名單制裁范圍。
D.X擁有實(shí)體A50%的股權(quán)和實(shí)體B25%的股權(quán)，實(shí)體A和實(shí)體B各自擁有實(shí)體C25%的股權(quán)，則實(shí)體C屬于SDN名單制裁范圍。
某有限責(zé)任公司賬戶交易信息呈現(xiàn)以下特征：
1、交易對(duì)手多為異地客戶；
2、資金集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出特征明顯且不在乎手續(xù)費(fèi)支出；
3、資金快進(jìn)快出，業(yè)務(wù)均通過(guò)網(wǎng)上銀行渠道辦理。
4、賬戶資金交易時(shí)間呈現(xiàn)高度密集，不間斷狀態(tài)。
5、單筆交易金額大部分為百元的整數(shù)倍；每日交易頻繁；
6、公司賬戶續(xù)存期間從未參與每季正常對(duì)賬，公司法人電話無(wú)法接通，留存地址無(wú)該公司經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所。
根據(jù)以上信息，下列說(shuō)法正確的是（）
A.涉嫌逃稅、避稅、騙稅。
B.疑似空殼公司。
C.涉嫌組織經(jīng)營(yíng)賭博或?yàn)槠滢D(zhuǎn)移資金。
D.涉嫌與毒品犯罪相關(guān)的可疑交易行為。
A.旅居冰島的意大利人，擁有美國(guó)永久居留權(quán)。
B.意大利企業(yè)參與敘利亞相關(guān)交易（美國(guó)人被有效隔離）。
C.在北京普華永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所擔(dān)任顧問(wèn)的美籍華人TOMLEUNG。
最新試題
下列不屬于現(xiàn)行安理會(huì)制裁國(guó)家的是？（）
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)形成書(shū)面的自評(píng)估報(bào)告，經(jīng)高級(jí)管理層審定后上報(bào)董事會(huì)或董事會(huì)下設(shè)的專業(yè)委員會(huì)審閱，并（）報(bào)告對(duì)法人機(jī)構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機(jī)構(gòu)。
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)管理辦法》，評(píng)級(jí)指標(biāo)包括（）。
涉及蘇丹、索馬里等國(guó)家制裁項(xiàng)目，以及行業(yè)制裁識(shí)別名單（SSI）、外國(guó)制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對(duì)象的業(yè)務(wù)，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項(xiàng)，應(yīng)向境內(nèi)一級(jí)分行（境外機(jī)構(gòu)）反洗錢主管部門(mén)或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見(jiàn)。
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實(shí)命中美國(guó)財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡(jiǎn)稱OFAC）特別指定國(guó)民名單（SDN名單）的，原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入，避免向SDN名單制裁對(duì)象提供跨境金融服務(wù)。
下面哪種情形下，金融機(jī)構(gòu)不能直接將客戶定級(jí)為低風(fēng)險(xiǎn)客戶？（）
如果金融機(jī)構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關(guān)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律要求，立即向（）報(bào)告。
對(duì)各類渠道的固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可考慮哪些因素？（）
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。
根據(jù)二級(jí)制裁的規(guī)定，美國(guó)主管部門(mén)有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國(guó)人、實(shí)體或金融機(jī)構(gòu)實(shí)施制裁，即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國(guó)司法管轄權(quán)。