單項選擇題下列對于客戶身份識別的說法正確的是：（）。

A.客戶身份識別主要在金融機構與客戶建立業(yè)務關系時有效完成
B.客戶身份識別在與客戶建立業(yè)務關系后才開始
C.客戶身份識別規(guī)定只存在于反洗錢法律規(guī)定
D.客戶身份識別是一個持續(xù)的過程


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1.單項選擇題以下關于中國人民銀行和中國反洗錢監(jiān)測分析中心的說法中正確的是：（）。

A.中國人民銀行及其分支行可接收規(guī)定范圍的重點可疑交易報告
B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心是唯一能夠接受反洗錢交易報告的部門
C.中國人民銀行及其分支行只能接收可疑交易報告的電子數(shù)據(jù)
D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心接收金融機構以非電子方式傳輸?shù)姆聪村X交易報告

4.單項選擇題對于起點金額以上的跨境匯入和匯出匯款業(yè)務，義務機構都應當采取的措施是（）。

A.登記匯/收款人的有效身份證件或其他身份證明文件的號碼
B.核對或查看已留存的客戶有效身份證件或其他身份證明文件
C.留存客戶有效身份證件或其他身份證明文件
D.以上皆是