A.匯出匯款
B.匯入?yún)R款
C.來(lái)單備付
D.信用證備付
E.保證金
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A.關(guān)稅
B.增值稅
C.消費(fèi)稅
D.廢棄基金
E.稅務(wù)局備案的銀行開(kāi)戶(hù)行賬號(hào)
A.是否一般納稅人
B.稅務(wù)登記證納稅人識(shí)別號(hào)
C.稅務(wù)局備案地址
D.稅務(wù)局備案的聯(lián)系電話(huà)
E.稅務(wù)局備案的銀行開(kāi)戶(hù)行名稱(chēng)
A.支付聯(lián)系人
B.辦公或聯(lián)系地址
C.對(duì)賬單地址
D.涉稅信息登記維護(hù)
A.新設(shè)分支機(jī)構(gòu)的籌建
B.日常經(jīng)營(yíng)支出
C.支付境內(nèi)股權(quán)投資
D.投資
E.人民幣保證金
A.原后置錄入環(huán)節(jié)維護(hù)的開(kāi)戶(hù)客戶(hù)法定代表人、開(kāi)戶(hù)經(jīng)辦人、支付聯(lián)系人等信息前置至網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦開(kāi)戶(hù)資料掃描環(huán)節(jié)（業(yè)務(wù)碼：1423）錄入
B.當(dāng)新開(kāi)戶(hù)客戶(hù)信息命中反洗錢(qián)名單、黑名單標(biāo)志時(shí)，網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦需按照系統(tǒng)提示的處理預(yù)案辦理
C.支持使用身份證閱讀器讀取法定代表人（單位負(fù)責(zé)人）、被授權(quán)開(kāi)戶(hù)人員的身份證信息。系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查，并可通過(guò)人臉識(shí)別功能對(duì)經(jīng)辦人身份進(jìn)行輔助核查。
D.對(duì)于網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦環(huán)節(jié)錄入的字段以及網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦環(huán)節(jié)對(duì)接反洗錢(qián)名單過(guò)濾系統(tǒng)、黑名單標(biāo)識(shí)檢查、反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)系統(tǒng)的反饋結(jié)果（如有），將顯示在網(wǎng)點(diǎn)授權(quán)界面中，網(wǎng)點(diǎn)授權(quán)應(yīng)審核系統(tǒng)提示的反饋結(jié)果。
最新試題
新增內(nèi)保外貸履約的申報(bào)要求，區(qū)分銀行履約和企業(yè)履約兩種情形。
證券交易結(jié)算資金第三方存管業(yè)務(wù)申請(qǐng)表仍需加蓋柜面業(yè)務(wù)專(zhuān)用章，此次簡(jiǎn)化不涉及。
招商銀行證券公司托管業(yè)務(wù)資金專(zhuān)用賬戶(hù)資料中原要求預(yù)留公章的，均替換為預(yù)留相關(guān)有效授權(quán)印章。
在為支付機(jī)構(gòu)辦理外匯業(yè)務(wù)，運(yùn)營(yíng)條線(xiàn)需加強(qiáng)以下管理。應(yīng)對(duì)合作支付機(jī)構(gòu)辦理的外匯業(yè)務(wù)的真實(shí)性、合規(guī)性進(jìn)行合理審核。未進(jìn)行合理審核導(dǎo)致違規(guī)的，銀行依法承擔(dān)連帶責(zé)任。
原需加蓋柜面業(yè)務(wù)專(zhuān)用章的材料可改為加蓋柜面業(yè)務(wù)章，但主管審核授權(quán)要求不簡(jiǎn)化。
系統(tǒng)新增“銀行匯票轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入”（菜單操作碼：5566）和“銀行本票轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入”（菜單操作碼：5679），用于票據(jù)權(quán)利時(shí)效和訴訟時(shí)效均已屆滿(mǎn)且業(yè)務(wù)狀態(tài)為“待兌付”的銀行匯票、銀行本票轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入操作。
嚴(yán)禁辦理境外倉(cāng)單轉(zhuǎn)賣(mài)項(xiàng)下離岸轉(zhuǎn)手買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)，謹(jǐn)慎辦理境內(nèi)倉(cāng)單轉(zhuǎn)賣(mài)業(yè)務(wù)。“關(guān)注客戶(hù)”，拒絕辦理或?qū)徤鬓k理離岸轉(zhuǎn)手買(mǎi)賣(mài)。
在執(zhí)行中如有疑問(wèn)，應(yīng)及時(shí)咨詢(xún)分行法律合規(guī)部征求處理意見(jiàn)。
資本金結(jié)匯時(shí)，上市保險(xiǎn)公司必須披露上年度資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表。
延期管控的功能只適用于關(guān)注原因?yàn)椤霸诎蹲C照即將到期”和“在岸超一年未活動(dòng)”的賬戶(hù)，臨時(shí)戶(hù)到期的能進(jìn)行延期申請(qǐng)。