多項(xiàng)選擇題農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)?shù)怯浛蛻羰芤嫠腥说模ǎ?/strong>

A.姓名
B.地址
C.聯(lián)系方式
D.身份證件或者身份證明文件的種類(lèi)
E.身份證件或者身份證明文件的號(hào)碼
F.身份證件或者身份證明文件的有效期限


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1.多項(xiàng)選擇題當(dāng)客戶出現(xiàn)以下哪些情形時(shí),銀行金融機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕開(kāi)戶()。

A.有組織同時(shí)或分批開(kāi)戶
B.不配合客戶身份識(shí)別
C.開(kāi)立業(yè)務(wù)與客戶身份不相符
D.開(kāi)戶理由不合理

2.多項(xiàng)選擇題通過(guò)()等查驗(yàn)方式,可識(shí)別、核對(duì)客戶及其代理人真實(shí)身份,杜絕不法分子使用假名或冒用他人身份開(kāi)立賬戶。

A.聯(lián)網(wǎng)核查身份證件
B.人員問(wèn)詢
C.客戶回訪
D.公用事業(yè)賬單驗(yàn)證
E.網(wǎng)絡(luò)信息查驗(yàn)

3.多項(xiàng)選擇題農(nóng)村商業(yè)銀行在履行客戶身份識(shí)別義務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心和中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种袌?bào)告以下可疑行為()。

A.客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
B.對(duì)向境內(nèi)匯入資金的境外機(jī)構(gòu)提出要求后,仍無(wú)法完整獲得匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號(hào)和匯款人住所及其他相關(guān)替代性信息的
C.客戶無(wú)正當(dāng)理由拒絕更新客戶基本信息的
D.采取必要措施后,仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性的

4.多項(xiàng)選擇題農(nóng)村商業(yè)銀行委托金融機(jī)構(gòu)以外的第三方識(shí)別客戶身份的,應(yīng)當(dāng)符合下列要求()。

A.能夠證明第三方按反洗錢(qián)法律、行政法規(guī)和本辦法的要求,采取了客戶身份識(shí)別和身份資料保存的必要措施
B.第三方為農(nóng)村商業(yè)銀行提供客戶信息,不存在法律制度、技術(shù)等方面的障礙
C.農(nóng)村商業(yè)銀行在辦理業(yè)務(wù)時(shí),能立即獲得第三方提供的客戶信息
D.農(nóng)村商業(yè)銀行可在必要時(shí)從第三方獲得客戶的有效身份證件、身份證明文件的原件、復(fù)印件

5.多項(xiàng)選擇題農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)下列恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員名單開(kāi)展實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)()。

A.中國(guó)政府發(fā)布的或者要求執(zhí)行的恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員名單
B.聯(lián)合國(guó)安理會(huì)決議中所列的恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員名單
C.FATF發(fā)布的或者要求執(zhí)行的恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員名單
D.中國(guó)人民銀行要求關(guān)注的其他涉嫌恐怖活動(dòng)的組織及人員名單

最新試題

賬外資產(chǎn)具有多樣性、隱蔽性等特點(diǎn),不僅導(dǎo)致會(huì)計(jì)信息失真,造成資產(chǎn)流失,而且極易誘發(fā)和滋生一系列的違規(guī)違法和腐敗問(wèn)題。()

題型:判斷題

買(mǎi)斷式買(mǎi)入返售證券中間付息的,沖減買(mǎi)入返售證券資產(chǎn)成本。()

題型:判斷題

財(cái)務(wù)開(kāi)支有權(quán)審批人對(duì)低于其審批權(quán)限最高限額的財(cái)務(wù)支出,均有權(quán)審批。()

題型:判斷題

個(gè)人自有資金不足時(shí),可以通過(guò)貸款、財(cái)務(wù)借款等方式籌集資金購(gòu)買(mǎi)、受讓股金。()

題型:判斷題

金融機(jī)構(gòu)行政性罰款允許稅前扣除。()

題型:判斷題

費(fèi)用與非日常活動(dòng)有關(guān),損失與日?;顒?dòng)有關(guān)。()

題型:判斷題

投資類(lèi)科目的核算碼一般均分為自營(yíng)業(yè)務(wù)核算碼和理財(cái)業(yè)務(wù)核算碼。()

題型:判斷題

山東農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)采用間接法編報(bào)現(xiàn)金流量表。()

題型:判斷題

只有占用農(nóng)商行資金的業(yè)務(wù)才需要確定FTP價(jià)格。()

題型:判斷題

采用成本模式計(jì)量的投資性房地產(chǎn)允許提折舊、允許攤銷(xiāo)、允許提減值準(zhǔn)備。()

題型:判斷題