A.零售管理部門
B.運營管理部門
C.法律合規(guī)部門
D.安全保衛(wèi)部門
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.客戶盡職調查表
B.一次性金融交易登記表
C.反洗錢金融登記本
D.客戶信息反饋表
A.全部
B.部分
C.完整
D.一致
A.交易背景
B.資金來源
C.資金用途
D.客戶的經(jīng)濟情況
A.《人民幣單位銀行存款賬戶管理辦法》
B.《中華人民共和國反洗錢法》
C.《人民幣個人存款賬戶管理辦法》
D.《人民幣結算管理辦法》
A.銀監(jiān)局
B.人民銀行
C.外管局
D.各分行
最新試題
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關規(guī)定無關
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件
總行金融同業(yè)部門為境外金融機構關系的專責營銷和管理部門，統(tǒng)籌負責對境外金融機構合作關系的開發(fā)、建立、維護與協(xié)調工作
核對自然人的居民身份證時，應通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查
外國政要的家庭成員無需應采取相應的客戶身份識別措施。
交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應當?shù)怯浻行谛畔ⅲ晃窗行诘?，應當以適當形式進行標識
銀行應當保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
運營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會制裁決議名單、中國政府有權機關公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務