非銷戶為目的（特定場(chǎng)景之外），管控原因?yàn)橘~戶長(zhǎng)期不動(dòng)（一年未發(fā)生收付/開戶半年無交易）的，解除管控的方法：除白名單客戶外，客戶經(jīng)理應(yīng)采取上門核實(shí)方式盡調(diào)，提供上門照片，由運(yùn)營(yíng)人員解除管控。

客戶攜帶印章至柜面辦理業(yè)務(wù)的，由運(yùn)營(yíng)人員拍照留存其蓋章過程，打印照片后由客戶經(jīng)理在打印件上簽章確認(rèn)。

非運(yùn)營(yíng)條線保管的相關(guān)制度規(guī)定使用的物品，如運(yùn)營(yíng)人員保管的網(wǎng)點(diǎn)的公章等，應(yīng)按相關(guān)的規(guī)定登記保管，可以通過重要物品交接系統(tǒng)來登記。

RAP自動(dòng)備案項(xiàng)目包含單位一般存款賬戶的開戶備案及賬戶性質(zhì)變更業(yè)務(wù)的一般戶人行開戶備案。

非現(xiàn)場(chǎng)交接是指移交人將經(jīng)管物品放入專用保險(xiǎn)柜，接交人在其他員工見證下清點(diǎn)接收物品的方式。

結(jié)算專用章、匯票專用章、華東三省一市匯票專用章、本票專用章、柜面業(yè)務(wù)專用章和柜面業(yè)務(wù)專用章（09）、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)專用章，納入印控機(jī)內(nèi)統(tǒng)一保管，采取專人專鎖的形式保管。

單位會(huì)計(jì)小王無法攜帶印章至柜面辦理印鑒變更業(yè)務(wù)的時(shí)候，可以由客戶經(jīng)理小陸上門核實(shí)時(shí)，協(xié)助對(duì)客戶在印鑒卡上加蓋印章過程進(jìn)行拍照留存，照片打印件隨傳票保管。

根據(jù)總分行運(yùn)營(yíng)管理部的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，運(yùn)營(yíng)條線使用保管印章的交接，既要通過“重要物品交接管理系統(tǒng)”操作，可又要在“印章管理系統(tǒng)”中登記。員工在轉(zhuǎn)崗或離職時(shí)，業(yè)務(wù)章也無需在“印章管理系統(tǒng)”中同步做交接。

按照制度日結(jié)單順序的擺放如下：“柜員現(xiàn)金日結(jié)匯總表、柜員單據(jù)檢查日結(jié)單、憑證日結(jié)單、柜員電子單據(jù)附件日結(jié)檢查單（分行增加）和集中運(yùn)營(yíng)單據(jù)檢查結(jié)果清單”。

對(duì)于次日提出的業(yè)務(wù)，在次日指定時(shí)點(diǎn)前，對(duì)處于“已匯總待扣款”狀態(tài)的業(yè)務(wù)，客戶可以申請(qǐng)撤銷。