A.金融機構應對每一基本要素及其風險子項進行權重賦值，各項權重均大于0，總和等于100。
B.對于風險控制效果影響力越大的基本要素及其風險子項，賦值相應越高。
C.對于經(jīng)評估后決定不采納的風險子項，金融機構無需賦值。
D.每個金融機構需結合自身情況，合理確定個性化的權重賦值。
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A.公認具有較高風險的行業(yè)（職業(yè)）。
B.與特定洗錢風險的關聯(lián)度。例如，客戶或其實際受益人、實際控制人、親屬、關系密切人等屬于外國政要。
C.行業(yè)現(xiàn)金密集程度。例如，客戶從事廢品收購、旅游、餐飲、零售、藝術品收藏、拍賣、娛樂場所、博彩、影視娛樂等行業(yè)。
D.非自然人客戶的股權或控制權結構。例如，個人獨資企業(yè)存在隱名股東或匿名股東公司的盡職調查難度通常會高于一般公司。
A.反洗錢風險控制體系要全面覆蓋各項金融產(chǎn)品或金融服務
B.金融機構應不定期開展反洗錢內部審計
C.金融機構應增強內部反洗錢工作報告路線的獨立性和靈活性，完善內部管理制約機制
D.金融機構應及時梳理與本金融機構有關的金融違法案件信息
A.反洗錢監(jiān)管政策
B.反洗錢內控要求
C.反洗錢新方法
D.反洗錢新技術
A.職業(yè)道德
B.資質
C.經(jīng)驗
D.專業(yè)素質
A.洗錢風險
B.恐怖融資風險
C.市場風險
D.操作風險
最新試題
財務開支有權審批人對低于其審批權限最高限額的財務支出，均有權審批。（）
農(nóng)村商業(yè)銀行各項資產(chǎn)均要記入符合規(guī)定的單位賬簿并在財務報表反映，禁止私存私放任何形式的賬外資金和財產(chǎn)形成“小金庫”。（）
實際業(yè)務處理中，與固定資產(chǎn)相關的裝修都計入固定資產(chǎn)裝修科目核算。（）
除依照國家有關規(guī)定為職工支付的人身安全保險費外，農(nóng)村商業(yè)銀行不得為職工支付其他商業(yè)保險費。（）
總賬系統(tǒng)付款時，如出現(xiàn)付款復核不成功的情形，可將原付款刪除再次做付款處理。（）
各農(nóng)村商業(yè)銀行應實行批量采購物品清單管理，對清單范圍內的消耗品統(tǒng)一采購、統(tǒng)一管理、分發(fā)領用。（）
農(nóng)村商業(yè)銀行代理業(yè)務手續(xù)費支出可以通過現(xiàn)金或轉賬方式支付。（）
采用成本模式計量的投資性房地產(chǎn)允許提折舊、允許攤銷、允許提減值準備。（）
只有占用農(nóng)商行資金的業(yè)務才需要確定FTP價格。（）
雖未經(jīng)授權，但因工作特殊需要，可以查閱涉及客戶敏感信息的相關資料。（）