判斷題在反洗錢可疑交易活動調(diào)查過程中,客戶身份資料和交易記錄其保存期屆滿,但調(diào)查活動仍未結(jié)束,應將客戶身份資料和交易記錄保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
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我國商業(yè)銀行目前風險管理的重點是資產(chǎn)風險管理。
題型:判斷題
商業(yè)銀行的規(guī)模越大,業(yè)務越復雜,現(xiàn)金流分析的可信賴度越強。
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銀行承兌匯票到期時如果承兌申請人沒有相等金額的存款,承兌銀行可以以"存款不足"的理由拒絕付款。
題型:判斷題
大連銀行辦理銀行承兌匯票業(yè)務時,不同信用等級的客戶均應繳存一定比例的保證金,保證金以外的剩余部分仍需提供大連銀行認可的質(zhì)押擔保、抵押擔保和第三方保證。
題型:判斷題
客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價,反映客戶違約風險的大小。
題型:判斷題
一般而言,服務業(yè)的違約損失率要低于公用事業(yè)部門的違約損失率。
題型:判斷題
商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)。
題型:判斷題
依據(jù)《全員問責暫行規(guī)定》,對干擾、阻撓、妨礙或抗拒調(diào)查或處理的,推卸責任、誣陷他人的,及違規(guī)后逃匿的相關(guān)人員,在問責時應給予從重或加重處理。
題型:判斷題
承兌銀行是銀行承兌匯票的承兌人,不是銀行承兌匯票的付款人。
題型:判斷題
行業(yè)初創(chuàng)階段,銀行對該類行業(yè)所做出的貸款主要集中于項目融資貸款和流動資金貸款兩種形式。
題型:判斷題