網點內控副職/派駐業(yè)務經理/核準柜員每日要對柜員離機未簽退進行現場查看，并對未簽退柜員業(yè)務進行重點監(jiān)控。

嚴禁給予合作機構及其工作人員，或者向合作機構及其工作人員收取、索要代銷協議約定以外的利益。

柜員與終端指紋回退僅限當日有效，次日系統(tǒng)自動恢復為指紋簽到方式，指紋回退柜員務必切實做好密碼保管工作，不得將密碼借予他人使用。

嚴格按規(guī)定對ATM清機加鈔進行換箱操作，嚴禁持現金現場清點填裝；不得口頭下發(fā)清機加鈔指令，應根據ATM設備運行的實際情況編制一式二聯《清機加鈔任務單（表）》，作為清機加鈔員加鈔依據和現金申領審批及后續(xù)賬務記載的依據。

柜員間重要空白憑證調劑時，若系統(tǒng)不支持打印，應截屏打印包含調劑憑證種類、號段的交易界面，接收人在視頻監(jiān)控下進行清點核對，由復核人員監(jiān)督清點過程。

不得采用離崗休假、代班檢查或離崗審計等方式來代替輪崗制度的落實，不得以各種理由拖延或不落實執(zhí)行輪崗制度。

禁止尾箱存放短期內不使用的重要空白憑證。

省行統(tǒng)籌安排，對不實行大輪崗的網點，每年實施一次突擊代職，時間不短于兩周。

智能柜臺清機操作員可以擔任吞沒卡保管員。

各機構發(fā)起本機構TIMS用戶申報，應對其申請的真實性與合規(guī)性負責。