多項選擇題對于擔(dān)保人為銀行的其他形式跨境擔(dān)保項下還款資金收結(jié)匯業(yè)務(wù)，下列說法正確的是（）。

A.銀行應(yīng)確保收款金額真實(shí)、合法、合規(guī)
B.若銀行是在債務(wù)人（或反擔(dān)保人）不能主動履行付款義務(wù)時，以合法手段從債務(wù)人（或反擔(dān)保人）清收的資金，涉及幣種與原擔(dān)保履約幣種不一致的，銀行可自行代債務(wù)人（或反擔(dān)保人）辦理結(jié)售業(yè)務(wù)
C.銀行審核無誤后，直接辦理相關(guān)業(yè)務(wù)手續(xù)
D.銀行無需審核材料，憑客戶指令直接辦理


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1.多項選擇題可以通過以下哪些途徑加強(qiáng)對跨境擔(dān)保中客戶身份的識別：（）

A.公民身份信息系統(tǒng)
B.征信系統(tǒng)
C.工商登記系統(tǒng)
D.海外聯(lián)行或母行協(xié)查認(rèn)證

2.多項選擇題辦理外國投資者清算、減資所得資金匯出業(yè)務(wù)所需審核材料包括（）

A.業(yè)務(wù)登記憑證
B.資本項目信息系統(tǒng)銀行端中打印的減資或清算流出控制信息表
C.《服務(wù)貿(mào)易等項目對外支付稅務(wù)備案表》（金額在5萬美元及以下的無需提交）
D.資本項目賬戶資金支付命令函

3.多項選擇題外匯資本金賬戶的開立、入賬應(yīng)審核的材料有（）

A.業(yè)務(wù)登記憑證
B.資本項目信息系統(tǒng)銀行端中打印的資本金流入控制信息表
C.企業(yè)營業(yè)執(zhí)照
D.法人身份證原件

4.多項選擇題對于外商投資企業(yè)，可信客戶與關(guān)注客戶按照《總則》標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類。除此之外，關(guān)注客戶還包含以下主體：（）

A.投資主體為融資租賃公司、基金類機(jī)構(gòu)、投資公司、咨詢公司等不具有實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營活動的機(jī)構(gòu)以及合伙制企業(yè)
B.自身資產(chǎn)總額低于其對外投資項目投資總額的機(jī)構(gòu)（即母小子大情形）
C.投資資金并非來自投資主體自有資金的機(jī)構(gòu)（不含股東借款）
D.境內(nèi)投資主體為異地機(jī)構(gòu)、股東為異地機(jī)構(gòu)或個人

5.單項選擇題融資租賃類公司在注冊地銀行開立的境外放款專用賬戶內(nèi)的外匯收入需結(jié)匯時，（）

A.可直接向銀行申請辦理
B.銀行應(yīng)審核該收入的資金來源后辦理
C.銀行不得為其辦理結(jié)匯