判斷題客戶對儲蓄國債某筆交易有疑問，特別是需確認儲蓄國債機動額度認購交易是否成交時，可在柜臺打印該筆交易的確認書。

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1.多項選擇題對于以下類型賬戶除審核存款人提供的開戶證明文件外，應采取回訪、實地查訪、向公安、工商行政管理部門核實等一項或多項措施進一步核實存款人身份，并重點關注相關賬戶的支付交易情況。（）

A.同一自然人作為具體經(jīng)辦人員辦理兩個以上單位的開戶業(yè)務
B.同一自然人是兩個以上單位的法定代表人或者單位負責人
C.兩個以上單位銀行結(jié)算賬戶信息中的聯(lián)系電話相同
D.兩個以上單位銀行結(jié)算賬戶信息中的地址相同

2.單項選擇題各行對寄來的詢證函，應及時進行處理，并在（）內(nèi)予以回函。

A.十個工作日
B.十天
C.十五個工作日
D.十五天

4.單項選擇題人民幣通知存款起存金額為（）元。

A.1000
B.10000
C.50000
D.500000

5.多項選擇題以下關于單位結(jié)算賬戶、網(wǎng)銀銷戶業(yè)務，說法正確的是：（）

A.單位結(jié)算賬戶銷戶時，系統(tǒng)無法自動檢查并同步撤銷企業(yè)網(wǎng)上銀行
B.對于客戶交回作廢的企業(yè)數(shù)字證書，雙人核對后需要在《銷戶申請書》上簽章
C.申請銷戶的賬號開通集團網(wǎng)銀的，會隨銷戶流程關閉
D.客戶在《銷戶申請書》上已填寫確認需作廢的企業(yè)數(shù)字證書，在關閉賬戶時由系統(tǒng)同時完成企業(yè)數(shù)字證書的作廢處理

7.多項選擇題關于通融入賬的基本原則描述正確的是：（）

A.收款人賬號應準確無誤
B.收款人名稱出現(xiàn)拼寫錯誤、單詞缺失或替代等不影響收款人實質(zhì)稱謂，經(jīng)人工識別后可判斷款項歸屬
C.入賬交易不存在“涉及聯(lián)合國、美國等制裁的國家或地區(qū)”和“避稅型離岸金融中心”（不含開曼）的情況
D.入賬交易不存在疑似命中黑名單業(yè)務

8.多項選擇題外商投資性企業(yè)結(jié)匯待支付賬戶匯出境內(nèi)再投資款，應提供以下哪些資料（）

A.支付命令函
B.直接投資相關賬戶資金臺賬
C.董事會或股東會議或投資協(xié)議
D.證明該筆資金劃出用于相應用途的真實性證明材料

9.單項選擇題資產(chǎn)托管賬戶的驗資詢證函上加蓋（）。

A.客戶的公章
B.賬戶的預留印鑒
C.賬戶的預留印章和客戶的印章

10.多項選擇題關于海外建設說法正確的是（）

A.未在項目所在地設立法人、分支機構及項目辦公室等實體的承包工程屬于建設服務
B.未在項目所在地設立法人、分支機構及項目辦公室等實體的承包工程屬于對外直接投資
C.如在項目所在地設立實體的承包工程屬于對外直接投資
D.如在項目所在地設立實體的承包工程屬于建設服務