問答題
張某2006年4月15日開立自然人銀行賬戶，開戶后交易頻繁，2006年4月16日有些大額資金跨所或跨行存入，張某一收到存款，第二天就取出現金。業(yè)務發(fā)生情況如下：2006年4月16日轉來1筆，金額150萬元，4月17日提現50萬元，4月18日提現50萬元，4月19日提現50萬元，4月19日轉來1筆，金額180萬元，4月20日提現60萬元，4月21日提現60萬元，4月22日提現60萬元，后進行銷戶。每次提現后就分別存入李、劉、陳等6個人的自然人銀行賬戶。
請針對上述業(yè)務回答下面問題。
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反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
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對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調高其洗錢風險等級。
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題型：單項選擇題
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題型：判斷題
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非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
洗錢風險提示內容可作為現場檢查等監(jiān)管措施的參考依據。
題型：判斷題
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題