多項(xiàng)選擇題根據(jù)反洗錢有關(guān)規(guī)定，對于客戶持俄羅斯（RUS）護(hù)照辦理業(yè)務(wù)，如柜員提供的（）里能看出是克里米亞地區(qū)的應(yīng)授權(quán)拒絕。

A.開戶申請書
B.中國建設(shè)銀行反洗錢加強(qiáng)客戶身份識別調(diào)查表
C.個人稅收居民身份聲明文件
D.特殊業(yè)務(wù)申請書


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項(xiàng)選擇題印鑒維護(hù)錄入角色系統(tǒng)權(quán)限設(shè)置分為（）。

A.印鑒管理
B.查詢統(tǒng)計(jì)
C.授權(quán)管理
D.人工驗(yàn)印

2.多項(xiàng)選擇題客戶因印鑒卡模糊不清更換印鑒卡后，原印鑒卡應(yīng)（）。

A.加蓋“作廢”戳記
B.由經(jīng)辦人員在印鑒卡上注明原因，專夾保管
C.由經(jīng)辦人員在印鑒卡上注明原因，隨當(dāng)日憑證裝訂
D.在《印鑒卡使用情況登記簿》備注欄位注明作廢原因

3.多項(xiàng)選擇題以下哪些手續(xù)要在監(jiān)控下進(jìn)行？（）

A.印鑒維護(hù)
B.實(shí)物印鑒卡交接
C.印鑒審核
D.印鑒核對

4.多項(xiàng)選擇題對封存保管的印鑒卡片，日常需檢查核對內(nèi)容，下列說法錯誤的是（）。

A.僅需查驗(yàn)封包是否完整
B.僅需查驗(yàn)簽字
C.僅需查驗(yàn)封存日期
D.僅需查驗(yàn)封存印鑒卡片賬號清單

5.多項(xiàng)選擇題單位客戶預(yù)留印鑒，印鑒卡背面必須加蓋公章的是（）。

A.基本戶
B.一般戶
C.專用戶
D.驗(yàn)資戶