多項(xiàng)選擇題客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)(),并應(yīng)()更新客戶身份資料。

A.定期
B.真實(shí)、完整
C.及時(shí)
D.準(zhǔn)確、有效


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1.多項(xiàng)選擇題銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)法定的反洗錢主要義務(wù)包含()。

A.建立客戶身份識(shí)別制度
B.開展反洗錢培訓(xùn)和宣傳工作
C.保守反洗錢秘密
D.建立大額交易和可疑交易報(bào)告制度

2.多項(xiàng)選擇題按照柜員配置標(biāo)準(zhǔn),設(shè)置05級(jí)柜員需經(jīng)()和()共同審批。

A.主管會(huì)計(jì)
B.縣級(jí)行社會(huì)計(jì)部門
C.主管領(lǐng)導(dǎo)
D.支行行長(zhǎng)

3.多項(xiàng)選擇題《中華人民共和國(guó)反洗錢法》規(guī)定:反洗錢是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、()等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動(dòng)。

A.恐怖活動(dòng)犯罪
B.走私犯罪
C.貪污賄賂犯罪
D.破壞金融管理秩序犯罪
E.金融詐騙犯罪
F.“黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪”

4.多項(xiàng)選擇題按照會(huì)計(jì)法規(guī)定,出納人員不得兼任的職務(wù)有()。

A.稽核
B.會(huì)計(jì)檔案保管
C.收入支出賬目登記
D.債權(quán)債務(wù)支出賬目登記

5.多項(xiàng)選擇題坐班主任(會(huì)計(jì)主管)在保證安全、利于管理的前提下,可根據(jù)()、()等情況設(shè)立電子尾箱,不得按()設(shè)置尾箱。

A.營(yíng)業(yè)窗口數(shù)量
B.業(yè)務(wù)量
C.柜員數(shù)量
D.網(wǎng)點(diǎn)大小

最新試題

辦理農(nóng)信銀通兌業(yè)務(wù)超過5萬元,客戶必須出示原開戶時(shí)提供證件。

題型:判斷題

大額支付系統(tǒng)業(yè)務(wù)操作按經(jīng)辦、復(fù)核、授權(quán)三者分離的原則設(shè)置崗位,三者不得混崗操作。

題型:判斷題

未獲得工商行政管理部門核準(zhǔn)登記的單位,在驗(yàn)資期滿后,應(yīng)向銀行申請(qǐng)撤銷注冊(cè)驗(yàn)資臨時(shí)存款賬戶,其賬戶資金退還給原匯款人賬戶。注冊(cè)驗(yàn)資以現(xiàn)金方式存入,出資人需提取現(xiàn)金的,應(yīng)出具“現(xiàn)金繳款單原件”及其有效身份證件。

題型:判斷題

出納或庫管員工作變動(dòng)或臨時(shí)休假時(shí),必須辦理移交手續(xù)。

題型:判斷題

根據(jù)《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》規(guī)定,在設(shè)置會(huì)計(jì)工作崗位時(shí),必須遵循“不相容職位相分離原則”。

題型:判斷題

吉林省農(nóng)村信用社范圍內(nèi)任意兩個(gè)機(jī)構(gòu)之間可以通過農(nóng)信銀支付系統(tǒng)辦理個(gè)人賬戶通存通兌業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

洗錢行為一般分為三個(gè)階段,一是處置階段,二是離析階段,三是歸并階段。

題型:判斷題

各類憑證除有關(guān)業(yè)務(wù)核算手續(xù)另有規(guī)定者外,一律由信用社內(nèi)部人員傳遞。

題型:判斷題

定期存款到期后,不直接提取或劃轉(zhuǎn),而是本金或者本金加全部或者部分利息續(xù)存入在同一金融機(jī)構(gòu)開立的同一戶名下的另一賬戶必須作為可疑易報(bào)告。

題型:判斷題

注冊(cè)驗(yàn)資的臨時(shí)存款賬戶在驗(yàn)資期間只收不付,注冊(cè)驗(yàn)資資金的匯款人應(yīng)與出資人的名稱一致。

題型:判斷題