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判斷題

為防止多頭開戶，在人民銀行系統(tǒng)開立基本存款賬戶前，須在人行賬戶管理系統(tǒng)進(jìn)行基本存款賬戶唯一性檢查。

答案：正確

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多項選擇題

賬戶變更、使用、撤銷業(yè)務(wù)中，對于需要開展持續(xù)識別、重新識別或銷戶挽留的，客戶經(jīng)理提交的（）等與原開戶資料一并專夾保管。

A.盡職調(diào)查表
B.加強(qiáng)型盡職調(diào)查表
C.對公客戶身份識別信息采集表
D.銷戶盡職調(diào)查表

多項選擇題

有以下情況的（），需延長開戶審查期限。

A.有組織同時或分批開戶
B.開戶理由不合理
C.對賬聯(lián)系信息異常
D.存款人稱開戶后立即有大額資金存入，并主動申請開立網(wǎng)銀、掌銀等產(chǎn)品

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