對于起點金額以上的跨境匯入和匯出匯款業(yè)務，義務機構都應當采取的措施是（）。

商業(yè)銀行根據(jù)代收代付協(xié)議替付款人（或收款人）繳納（或收?。ǎ┑慕灰?，可不計入付款人（或收款人）當日累計大額交易的范圍。

《中國人民銀行關于加強支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡新型違法犯罪有關事項的通知》首次提出的概念是（）。

反洗錢中心不可執(zhí)行系統(tǒng)（）批處理操作，生成并及時發(fā)布相關統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

在識別、核對代理人身份時，不需要登記代理人的身份信息為（）。

在未成年人尚未辦理戶籍登記的情況下，（）可視為未成年人的身份證明文件。

以下關于中國人民銀行和中國反洗錢監(jiān)測分析中心的說法中正確的是：（）。

下列哪類機構不屬于反洗錢義務主體？（）

在判斷金融機構可疑交易報告工作是否合規(guī)時，人民銀行各級分支機構應結(jié)合相關工作記錄，考察金融機構是否（）。

（）是反洗錢工作的基礎，其質(zhì)量直接影響反洗錢監(jiān)測分析工作，影響我國反洗錢工作的開展。