單項(xiàng)選擇題單位定期存款換為存單后，運(yùn)營(yíng)主管至少（）一次核對(duì)開戶證實(shí)書和登記簿是否相符。

A.每周
B.每月
C.每季度
D.每年


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1.單項(xiàng)選擇題人民幣通知存款起存金額為（）元。

A.1000
B.10000
C.50000
D.500000

2.多項(xiàng)選擇題以下關(guān)于單位結(jié)算賬戶、網(wǎng)銀銷戶業(yè)務(wù)，說法正確的是：（）

A.單位結(jié)算賬戶銷戶時(shí)，系統(tǒng)無法自動(dòng)檢查并同步撤銷企業(yè)網(wǎng)上銀行
B.對(duì)于客戶交回作廢的企業(yè)數(shù)字證書，雙人核對(duì)后需要在《銷戶申請(qǐng)書》上簽章
C.申請(qǐng)銷戶的賬號(hào)開通集團(tuán)網(wǎng)銀的，會(huì)隨銷戶流程關(guān)閉
D.客戶在《銷戶申請(qǐng)書》上已填寫確認(rèn)需作廢的企業(yè)數(shù)字證書，在關(guān)閉賬戶時(shí)由系統(tǒng)同時(shí)完成企業(yè)數(shù)字證書的作廢處理

3.多項(xiàng)選擇題以下關(guān)于反洗錢監(jiān)測(cè)系統(tǒng)處理時(shí)效，說法正確的是：（）

A.盡職調(diào)查任務(wù)轉(zhuǎn)發(fā)要在接收到反洗錢系統(tǒng)的盡職調(diào)查任務(wù)的T+1日前點(diǎn)擊轉(zhuǎn)出
B.盡職調(diào)查任務(wù)反饋必須在客戶經(jīng)理反饋日當(dāng)天21點(diǎn)前通過反洗錢監(jiān)測(cè)系統(tǒng)點(diǎn)擊報(bào)送
C.高風(fēng)險(xiǎn)客戶人工復(fù)評(píng)必須在高風(fēng)險(xiǎn)客戶人工復(fù)評(píng)任務(wù)下發(fā)T+7日前登錄反洗錢監(jiān)測(cè)系統(tǒng)完成復(fù)評(píng)點(diǎn)擊
D.高風(fēng)險(xiǎn)客戶風(fēng)險(xiǎn)控制。各支行必須在高風(fēng)險(xiǎn)客戶風(fēng)險(xiǎn)控制任務(wù)下發(fā)T+10日前完成

4.多項(xiàng)選擇題對(duì)于以下類型賬戶除審核存款人提供的開戶證明文件外，應(yīng)采取回訪、實(shí)地查訪、向公安、工商行政管理部門核實(shí)等一項(xiàng)或多項(xiàng)措施進(jìn)一步核實(shí)存款人身份，并重點(diǎn)關(guān)注相關(guān)賬戶的支付交易情況。（）

A.同一自然人作為具體經(jīng)辦人員辦理兩個(gè)以上單位的開戶業(yè)務(wù)
B.同一自然人是兩個(gè)以上單位的法定代表人或者單位負(fù)責(zé)人
C.兩個(gè)以上單位銀行結(jié)算賬戶信息中的聯(lián)系電話相同
D.兩個(gè)以上單位銀行結(jié)算賬戶信息中的地址相同