A.工作單位名稱
B.個人職位
C.職業(yè)
D.常住所在地或工作單位地址
E.聯(lián)系電話
F.身份證件或身份證明文件的種類、號碼和有效期限
G.姓名、性別、國籍、出生日期
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A.提供限定金額的消費和繳費
B.存現(xiàn)金
C.取現(xiàn)金
D.限額向非綁定賬戶轉出資金
E.發(fā)放實體介質
A.盡職調查
B.詢問非自然人客戶
C.要求非自然人客戶提供證明材料
D.查詢我*行系統(tǒng)信息
A.武警部隊
B.法院
C.公安局
D.學校
A.受政府控制的企事業(yè)單位
B.經(jīng)營農(nóng)林牧漁產(chǎn)業(yè)的非公司制農(nóng)民專業(yè)合伙組織
C.非獨立法人單位、獨立法人單位的分公司
D.個人獨資企業(yè)
A.僅能在驗資賬戶有限期滿后方能退回資金。
B.驗資不成功的需提供全體股東或全體發(fā)起人簽章《撤銷銀行賬戶申請書》以及指定代理人的授權委托書（非企業(yè)單位由全體投資人和批文上注明的負責人簽章）、提供經(jīng)辦人身份證件原件。
C.需提供當?shù)毓ど坦芾聿块T或有關部門對驗資不成功的單位出具的“不予核準登記的批復”或類似批復。
D.銀行已在“銀行詢證函”上確認簽章但驗資不成功，存款人要求退回驗資款項時，須在驗資期或核準期滿后方能辦理；在驗資期或核準期內申請款的，需提供工商管理部門或有關部門不予核準登記的批復、同意撤銷或駁回公司登記申請的相關證明或有關部門不的證明。若不能提供，原則上需在驗資期或核準期滿后方能辦理。
最新試題
個人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權機關出具的能夠證明其真實身份的證明文件
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關部門和事業(yè)部，各分支機構委托其他金融機構向客戶銷售金融產(chǎn)品時，只能由我*行進行客戶身份識別
遠程柜面使用崗人員應指導客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗客戶的身份信息，對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進行認真審查，對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務的意愿進行核實，如通過有效身份證仍無法準確判斷客戶身份的，應拒絕辦理
各機構應按照我*行客戶洗錢風險分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風險客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強對交易活動的監(jiān)測分析
個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
總行金融同業(yè)部門為境外金融機構關系的專責營銷和管理部門，統(tǒng)籌負責對境外金融機構合作關系的開發(fā)、建立、維護與協(xié)調工作
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風險、科技（IT）、市場部門等條線的相關部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應與本辦法的相關規(guī)定保持一致
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結束的，銀行可不保存至反洗錢調查工作結束。
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務的記錄和證明